Connect with us
Friday,14-November-2025

جرم

ممبئی نیوز: ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں این سی پی لیڈر شرد پوار کے قریبی ساتھی سے منسلک 9 مقامات کی تلاشی لی

Published

on

ممبئی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات اور جمعہ کو نو مقامات پر چھاپے مارے جن میں تین جلگاؤں کی جیولری فرموں کے سرکاری اور رہائشی احاطے بھی شامل ہیں۔ یہ تلاشیاں ان کمپنیوں کے پروموٹرز اور ڈائریکٹرز کے خلاف بینک فراڈ کے تین مقدمات کے سلسلے میں کی گئیں۔ ان معاملات میں راجیہ سبھا کے سابق رکن اور شرد پوار کے قریبی ساتھی ایشور لال جین بھی شامل ہیں۔ ایشور لال جین پارٹی کے سابق خزانچی کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعہ جلگاؤں، ممبئی، تھانے، اورنگ آباد، ناگپور اور کچھ دیگر مقامات سمیت کئی مقامات پر تلاشی لی گئی۔ ای ڈی کی تلاشیاں مبینہ بینک فراڈ کیس سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات پر مبنی تھیں جس نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو کل 353 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔

ای ڈی کی موجودہ تلاش کی جڑیں سی بی آئی کے ذریعہ 2022 میں ایشور لال جین اور دیگر سے جڑی ایک جیولری فرم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایف آئی آر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے درج کرائی گئی شکایات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ایس بی آئی نے تین ملزم فرموں: راجمل لکھی چند جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ، منراج جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور آر ایل گولڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے لین دین میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔ یہ بے ضابطگیاں 2002 سے 2014 کے دوران ایس بی آئی کے ساتھ لین دین سے متعلق ہیں۔ ان کے پروموٹر، ​​ڈائریکٹر اور ضامن – ایشور لال شنکرالا جین لالوانی، منیش ایشور لال جین لالوانی، پوسادیوی ایشور لال جین لالوانی اور نکیتا منیش جین لالوانی جنہیں سی بی آئی کی شکایت میں ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کو ایس بی آئی کی شکایت کے مطابق، راجمل لکھی چند جیولرز نے بینک کو 206.73 کروڑ روپے، آر ایل گولڈ کو 68.19 کروڑ روپے اور منراج جیولرز کو 76.57 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔

ای ڈی ذرائع نے بتایا کہ بینک فراڈ سے متعلق تلاشی کے دوران اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل ثبوت ضبط کئے گئے ہیں۔ دسمبر 2022 میں، سی بی آئی نے ایک ایف آئی آر درج کی اور اس وقت زیورات کی فرم پر بھی چھاپہ مارا، جس سے بینک فراڈ سے متعلق کاغذ کے کئی ٹکڑے برآمد ہوئے۔ ایشور لال جین لالوانی این سی پی پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما تھے اور شرد پوار کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے لیے جانا جاتا تھا۔ درج شدہ ایف آئی آر کے مطابق، تینوں ملزمان کمپنیوں نے مبینہ طور پر 1000000 روپے کا سامان فروخت کیا۔ 2010-11 سے 2017-18 کے دوران، ایک پارٹنرشپ فرم نے 10,187 کروڑ روپے کا سامان خریدا۔ 9,925 کروڑ۔ فرانزک آڈٹ کی درخواستوں کے باوجود، کمپنی راجمل لکھی چند کی مالی معلومات مبینہ طور پر پروموٹرز کی طرف سے فراہم نہیں کی گئیں۔ بینک نے الزام لگایا تھا کہ ملزمان نے ملی بھگت سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دیں، جن میں جعلی مالیاتی بیانات جمع کروا کر اور فرضی لین دین کرنا شامل ہے۔

سارا معاملہ قرض کی نادہندہی سے متعلق ہے۔ بینک نے شکایت میں الزام لگایا کہ گروی رکھی ہوئی جائیدادیں اس کی اجازت کے بغیر فروخت کی گئیں، جس کے نتیجے میں دیے گئے قرض کے خلاف تحفظ کا نقصان ہوا اور قرض کی وصولی کو شدید خطرہ لاحق ہوگیا۔ بینک نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزم فرموں نے ایس بی آئی سے کریڈٹ کی سہولیات حاصل کیں لیکن غیر الہی مقاصد کے لیے انہیں موڑ کر اپنے عمل کا غلط استعمال کیا۔ قرضوں کے کھاتے نان پرفارمنگ اثاثوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔

(جنرل (عام

ممبئی : بنگلورو کے تاجر کو غیر فہرست شدہ این ایس ای حصص پر 36 لاکھ روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا گیا

Published

on

ممبئی : بوریولی پولیس نے بنگلورو میں مقیم ایک 39 سالہ تاجر، جس کی شناخت رجت جین کے نام سے کی گئی ہے، کو نیشنل اسٹاک ایکسچینج (این ایس ای) کے غیر فہرست شدہ حصص فروخت کرنے کے بہانے ممبئی کی ایک نجی کمپنی کو 36 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ جین کو شکایت درج ہونے کے فوراً بعد حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، جین نے غیر فہرست شدہ این ایس ای کے حصص کی خریداری کے لیے کمپنی سے 95 لاکھ روپے قبول کیے تھے۔ جب کہ اس نے 59 لاکھ روپے واپس کیے، اس نے مبینہ طور پر باقی 36 لاکھ روپے کو روک لیا اور غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ شکایت کنندہ، بوریولی میں مقیم اسٹاک مارکیٹ کنسلٹنٹ، متاثرہ فرم کے لیے شیئر لین دین کرتا تھا۔ مئی 2025 میں، کمپنی نے غیر فہرست شدہ این ایس ای حصص حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جب ایک جاننے والے نے کنسلٹنٹ کو رجت جین سے متعارف کرایا۔ ایک حقیقی بیچنے والے کے طور پر، جین نے دس ایسے حصص کی ملکیت کا دعوی کیا اور 5,000 یونٹس فی حصص 1,900 روپے میں فروخت کرنے کی پیشکش کی، جس کی کل قیمت 95 لاکھ روپے ہوگئی۔ ای میل کی تصدیق کی ایک سیریز کے بعد، کمپنی نے لین دین کے ثبوت کے ساتھ 94.95 لاکھ روپے (ٹی ڈی ایس کٹوتی کے بعد) جین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ تاہم، جین نے بعد میں فنڈز حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور حصص کی منتقلی سے انکار کر دیا۔ ادائیگی کی تصدیق ظاہر کیے جانے کے باوجود، اس نے لین دین پر تنازعہ جاری رکھا۔ جب شکایت کنندہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنگلورو گیا تو جین نے ان سے ملنے سے گریز کیا۔ بعد میں، اس نے انہیں ہوٹل ریڈیسن میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا، جہاں اس نے آخر کار لین دین کا اعتراف کیا اور رقم واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے موقع پر ہی 54 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے اور جون تک باقی رقم کی ادائیگی کا یقین دلایا۔ 2 جون کو اس نے 5 لاکھ روپے اضافی ادا کیے لیکن اس کے بعد کالز اور میسجز کا جواب دینا بند کر دیا۔ جب متاثرین اڑے رہے تو جین نے مبینہ طور پر دھمکی دی کہ اگر وہ دوبارہ اس کے گھر گئے اور جلد ہی اس کا فون بند کر دیا تو وہ ان پر چھیڑ چھاڑ کا جھوٹا مقدمہ درج کرائیں گے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، شکایت کنندہ نے بوریولی پولیس سے رجوع کیا، جس نے متعلقہ سیکشن کے تحت دھوکہ دہی اور مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا۔ جین کا سراغ لگا کر گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے غلط استعمال شدہ فنڈز کا سراغ لگانے کے لیے ایک تفصیلی جانچ شروع کی ہے اور یہ جانچ رہی ہے کہ آیا اس نے اسی طرح کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو دھوکہ دیا ہے۔

Continue Reading

(جنرل (عام

آسام کے سی ایم نے دہلی دھماکوں کے بعد جارحانہ پوسٹوں پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ 15 گرفتار

Published

on

گوہاٹی، 13 نومبر آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے جمعرات کو کہا کہ ریاستی حکومت "تشدد کی تعریف کرنے والوں کے خلاف سمجھوتہ نہیں کرے گی”، کیونکہ پولیس نے دہلی کے حالیہ دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ آسام بھر میں 15 افراد کو قابل اعتراض پوسٹس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر دھماکوں کو جواز فراہم کرنے یا جشن منانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے یا آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سختی سے کام کرے۔ "دہلی دھماکوں کے بعد جارحانہ سوشل میڈیا پوسٹس کے سلسلے میں، آسام بھر میں اب تک 15 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آسام پولیس تشدد کی تعریف کرنے والوں کے خلاف سمجھوتہ نہیں کر رہی ہے،” سی ایم سرما نے ایکس پر لکھا۔ تازہ ترین گرفتاریوں میں بونگائیگاؤں سے رفیج ال علی، ہیلاکنڈی سے فرید الدین لشکر، لکھیم پور سے انعام الاسلام اور فیروز احمد عرف پاپون، بارپیٹہ سے شاہل شومن سکدر عرف شاہد الاسلام اور رقیب سلطان، ہوجائی سے نسیم اکرم، تسلیم احمد کامروپ سے، اور موصوفہ عبدالسلام ساوتھ سے عبدالسلام علی، عبدالرحمٰن ساوتھ اور محمد علی شامل ہیں۔ اس سے قبل بھی چھ دیگر افراد کو مختلف اضلاع سے اسی طرح کے جرائم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ تمام 15 افراد کو ایسے مواد پوسٹ کرنے یا شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا جو مبینہ طور پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی تعریف کرتے ہیں یا فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ آسام پولیس کی سائبر ٹیمیں آن لائن سرگرمیوں کی سرگرمی سے نگرانی کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھیں گی۔ "ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تشدد کو فروغ دینے یا عوامی امن کو خراب کرنے کی صورت میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا،” اہلکار نے مزید کہا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے دہلی کے حالیہ دھماکے کے تناظر میں بدھ کو ایک سخت انتباہ جاری کیا، اور اسے ایک سنگین یاد دہانی کے طور پر بیان کیا کہ صرف تعلیم سے بنیاد پرستی کو روکا نہیں جا سکتا۔ بدھ کے روز، انہوں نے دہلی دھماکے کے واقعے کو "انتہا پسندی کی ایک نئی جہت” قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم کو اس بارے میں اپنے مفروضوں کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے کہ لوگوں کو دہشت گردی اور نظریاتی تشدد کی طرف کس چیز کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ چیف منسٹر کا بیان ریاستی حکومت کی آن لائن انتہا پسندی کے تئیں زیرو ٹالرینس کی پالیسی اور آسام میں امن اور سماجی نظم کو برقرار رکھنے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔

Continue Reading

جرم

دہلی کے لال قلعے کے قریب زور دار دھماکہ… 8 افراد ہلاک، دھماکے کے بعد دہلی بھر میں ہائی الرٹ، فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔

Published

on

Delhi Blast

نئی دہلی : پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کار دھماکے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کا ایک حصہ لال قلعہ کے قریب واقع لال مندر پر جاگرا۔ مندر کے شیشے ٹوٹ گئے، اور کئی قریبی دکانوں کے دروازے اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچا۔ واقعے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔

دھماکے کے فوری بعد قریبی دکانوں میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ دھماکے کے جھٹکے چاندنی چوک کے بھاگیرتھ پیلس تک محسوس کیے گئے اور دکاندار ایک دوسرے کو فون کرکے صورتحال دریافت کرتے نظر آئے۔ کئی بسوں اور دیگر گاڑیوں میں بھی آگ لگنے کی اطلاع ہے۔

فائر ڈپارٹمنٹ کو شام کو کار میں دھماکے کی کال موصول ہوئی۔ اس کے بعد اس نے فوری طور پر چھ ایمبولینسز اور سات فائر ٹینڈرز کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔ راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں، اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔

دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور تفتیشی ادارے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک کار میں ہوا تاہم اس کی نوعیت اور وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ واقعے کے بعد لال قلعہ اور چاندنی چوک کے علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com