ممبئی : ای ڈی نے ممبئی کے ایک وکیل کو گرفتار کیا اور 29 اکتوبر تک خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) سے اس کی تحویل میں حاصل کر لیا گوا کے ایک جوڑے کی ڈیجیٹل گرفتاری کے سلسلے میں جس کو 2.6 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا تھا اور سائبر مجرموں کے ایک گروہ کے ساتھ اس کی وابستگی تھی، ایک اہلکار نے پیر کو بتایا۔ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پنجی زونل آفس نے ایڈوکیٹ رشیش بھرت کمار اپادھیائے عرف رشیش شاہ کو 24 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت گرفتار کیا، اہلکار نے ایک بیان میں کہا۔ اسے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے، ممبئی کے بورڈنگ گیٹ پر روک لیا گیا، جب وہ بغیر کسی واپسی کی بکنگ کے دہلی کے لیے صبح سویرے کنیکٹنگ فلائٹ سے ممبئی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ روک تھام ممبئی کسٹمز اور سنٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) کے فعال اور بروقت تعاون سے ممکن ہوئی۔ ای ڈی کی تحقیقات گوا پولیس کی طرف سے ڈیجیٹل گرفتاری دھوکہ دہی میں درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔

ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کے اہلکاروں کی نقالی کرنے والے دھوکہ بازوں نے گوا کے جوڑے کو مسلسل ویڈیو نگرانی میں رکھا، اسے سپریم کورٹ کا جعلی حکم دکھایا، اور اسے “خفیہ نگرانی اکاؤنٹس” کے طور پر بیان کردہ اکاؤنٹس میں تقریباً 2.6 کروڑ روپے منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ ای ڈی نے کہا کہ ای ڈی کی تحقیقات نے 400 سے زائد خچر کھاتوں کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو کموڈٹی، ٹریول اور فارن ایکسچینج کمپنیوں کے نیٹ ورک میں ڈھونڈا جس کو فہیم معین حسین سید اور نعیم معین سید نے ڈمی ڈائریکٹرز کے ذریعے کنٹرول کیا۔ اس نیٹ ورک نے تقریباً 28,000 کروڑ روپے کے بینکنگ لین دین کیے اور تقریباً 2,900 کروڑ روپے نقد جمع کیے ہیں۔ ای ڈی نے کہا کہ اس کے بینک کھاتوں میں 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 300 سے زیادہ متاثرین کی شکایات اور 160 سے زیادہ ایف آئی آر سامنے آئی ہیں، جن میں 400 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔

رشیش اپادھیائے اس نیٹ ورک کا کلیدی نوڈ تھا۔ سائبر فراڈ کی شکایات پر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے جب بھی نیٹ ورک کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا جاتا تھا، اس نے متعلقہ ایجنسیوں کے کچھ مشتبہ اہلکاروں کو نقد رشوت دے کر ان کی رہائی کا انتظام کیا تھا، جنہیں انگڈیوں کے ذریعے روٹ کیا گیا تھا۔ اس نے رقوم، وصولی پوائنٹس اور آگے کی ادائیگیاں طے کیں۔ ای ڈی نے کہا کہ اپنے ہی اعتراف پر، اس نے مختلف ایجنٹوں کے لیے تقریباً 100 ایسے اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کا انتظام کیا، جس میں ایک ہی موقع پر 60 لاکھ روپے سے زیادہ کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ منجمد فراڈ کی آمدنی تک نیٹ ورک کی رسائی کو بحال کرکے، اس نے منی لانڈرنگ کے بنیادی ڈھانچے کو ملک بھر میں چلنے والے ڈیجیٹل فراڈ کے پیچھے رکھا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ اس نے ای ڈی کی تلاشی کے بعد بھی یہ لین دین جاری رکھا، بشمول ای ڈی کی طرف سے منجمد کیے گئے کھاتوں کے سلسلے میں، شریک ملزم کے ساتھ اپنی چیٹ کو حذف کر دیا، اور فرار ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنے تمام معلوم موبائل نمبروں کو بند کر دیا۔ ایک وکیل کے طور پر اندراج ہونے کے باوجود، وہ شریک ملزمان یا ان کی کمپنیوں کے لیے کبھی پیش نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی وکالت نامہ داخل کیا۔ اس نے رشوت دینے اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ حیثیت کا غلط استعمال کیا۔ ای ڈی نے کہا کہ اس طرح کا طرز عمل قانونی عمل نہیں ہے، اور وکیل اور مؤکل کے درمیان مواصلات کے لیے دستیاب تحفظ کسی غیر قانونی مقصد کو آگے بڑھانے یا کسی جرم یا دھوکہ دہی کے کمیشن کو ظاہر کرنے کے لیے کی جانے والی بات چیت تک توسیع نہیں کرتا ہے۔ اس معاملے میں یہ ساتویں گرفتاری ہے۔ ای ڈی نے اس سے قبل چھ افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں نیٹ ورک کے دو کنٹرولرس فہیم معین حسین سید اور نعیم معین سید اور ان ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے نیٹ ورک کو بینکنگ انٹریز فراہم کیں اور اس کے منجمد کھاتوں کو جاری کرنے کا انتظام کیا۔

مزید تفتیش جاری ہے تاکہ رشوت وصول کرنے والے عہدیداروں، انگاڑیوں اور اس میں ملوث دیگر ثالثوں کی شناخت کی جا سکے اور جرم کی مکمل کارروائی کا پتہ لگایا جا سکے۔

نئی دہلی : دہلی پولیس نے پہاڑ گنج میں ایک دکان سے ایک غیر ملکی شہری کے بیگ کی چوری کے سلسلے میں ایک 72 سالہ خاتون کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے ہندوستانی کرنسی میں 1,85,500 روپے اور 2,600 ڈالر برآمد کیے ہیں، حکام نے پیر کو بتایا۔ پولیس کے مطابق، ملزم کی شناخت سویتا گاندھی عرف سروج گاندھی کے نام سے ہوئی ہے، جسے 24 اکتوبر کو مغربی دہلی کے اتم نگر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر بیگ اس وقت چرایا جب غیر ملکی شہری پہاڑ گنج میں خریداری کر رہی تھی۔ یہ واقعہ 21 اکتوبر کو اس وقت سامنے آیا جب غیر ملکی شہری نے چوری کی آن لائن شکایت درج کرائی۔ چوری شدہ بیگ میں پاسپورٹ، ویزا دستاویزات، 2,600 ڈالر، ہندوستانی کرنسی میں 2.5 لاکھ روپے، تین کریڈٹ کارڈ اور ایک سام سنگ موبائل فون تھا۔ شکایت کے بعد پہاڑ گنج پولس اسٹیشن کے تحت پولیس چوکی سنگترشن کے عملے نے ملزم کی شناخت اور مسروقہ سامان برآمد کرنے کے لیے تحقیقات شروع کیں۔

ایس آئی ایس این کی قیادت میں ایس آئی ساحل، ڈبلیو/ایس آئی کھائیکو آسون، ایچ سی بھگیرتھ، ایچ سی نرنجن، ڈبلیو/سی ٹی موہنی بھارتی اور سی ٹی للت پر مشتمل ایک سرشار پولیس ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اوجھا، پولیس چوکی سنگترشن کے انچارج۔ ٹیم نے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) پہاڑ گنج کی نگرانی اور اے سی پی پہاڑ گنج کی مجموعی نگرانی میں کام کیا۔ تفتیش کے دوران، پولیس نے علاقے اور اس کے آس پاس نصب 100 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا تجزیہ کیا۔ انسانی ذہانت اور مقامی ذرائع سے تیار کردہ معلومات نے بھی تفتیش کاروں کو مشتبہ شخص کی شناخت میں مدد کی۔ اس کی شناخت قائم کرنے کے بعد، ٹیم نے مخبروں کی مدد سے اور تفتیشی افسران کے ساتھ رابطہ کرکے اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں جنہوں نے اسے سابقہ ​​مقدمات میں گرفتار کیا تھا۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے چھاپہ مارا اور 24 اکتوبر کو اتم نگر میں ملزمین کو گرفتار کرلیا۔

بعد ازاں اس کے قبضے سے چوری کی گئی ہندوستانی کرنسی اور امریکی ڈالر برآمد ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے جرم کے وقت جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ دوران تفتیش ملزم نے مبینہ طور پر چوری میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ پولیس کے مطابق، وہ ایک عادی مجرم ہے جس میں 14 سابقہ ​​جرائم میں ملوث ہیں، جن میں دہلی کے کئی پولیس اسٹیشنوں میں درج مقدمات بھی شامل ہیں۔ وہ حال ہی میں تہاڑ جیل سے رہا بھی ہوئی تھی۔ پولیس نے مزید کہا کہ ملزم نے مبینہ طور پر چوری کی وارداتوں کے دوران شک سے بچنے کے لیے اپنے بزرگ شہری کی شکل کا استعمال کیا۔ اس کی ہسٹری شیٹ کھولنے اور اس کے اخراج کی تجویز سے متعلق تفصیلات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پہاڑ گنج پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 305 کے تحت ایف آئی آر نمبر 80090378/26 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

نئی دہلی : دہلی کے شمال مشرقی ضلع کے سائبر پولیس اسٹیشن نے دو افراد کو ایک خچر بینک اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے جس میں 2.10 کروڑ روپے کے ڈیجیٹل گرفتاری سائبر فراڈ کیس سے منسلک 98,592 روپے ملے ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے چار موبائل فون، چھ ڈیبٹ کارڈز اور دس چیک بکس برآمد کیں۔ گرفتار افراد کی شناخت غازی آباد، اتر پردیش کے رہنے والے سونو خان ​​(36) اور دہلی کے شاہدرہ کے رام نگر کے رہنے والے ارجن چودھری (38) کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق کسی بھی ملزم کا ماضی میں کوئی مجرمانہ تعلق نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (این سی آر پی) پر درج شکایتوں کی جانچ کے دوران سامنے آیا۔ ایک شکایت کو تصدیق کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، جس کے دوران تفتیش کاروں کو پتہ چلا کہ یمنا وہار، دہلی میں کام کرنے والے ایک مشتبہ خچر بینک اکاؤنٹ سے 12 اکتوبر کو 98,592 روپے موصول ہوئے تھے۔

بینک ٹرانزیکشنز کی جانچ سے پتہ چلا کہ 12 اکتوبر کو اکاؤنٹ سے 49,000 روپے نکالے گئے تھے، جبکہ باقی رقم چیک کے ذریعے نکالی گئی تھی۔ مزید تفتیش سے ثابت ہوا کہ لین دین ای-ایف آئی آر نمبر 0170/2026 سے منسلک تھا، مورخہ 15 اکتوبر، دہلی میں اسپیشل سیل کے آئی ایف ایس او یونٹ میں بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 318(4)، 319 اور 340 کے تحت رجسٹرڈ تھا۔ یہ مقدمہ جنک پوری، دہلی کی رہنے والی پرتیبھا جین کی شکایت کے بعد درج کیا گیا، جس نے سائبر فراڈ کرنے والوں کے ذریعہ ایک نام نہاد “ڈیجیٹل گرفتاری” گھوٹالہ میں تقریباً 2.10 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی اطلاع دی۔

تحقیقات کے دوران، جس بینک اکاؤنٹ کو مبینہ طور پر دھوکہ دہی کی رقم کا ایک حصہ ملا تھا، شبہ تھا کہ سائبر کرائم کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کو روٹ کرنے کے لیے ایک خچر اکاؤنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ تکنیکی نگرانی اور مسلسل تحقیقات کے ذریعے، پولس نے شمال مشرقی دہلی کے اشوک نگر میں اکاؤنٹ ہولڈر سونو خان ​​کا سراغ لگایا۔ وہ مبینہ طور پر ڈسپوزایبل اشیاء کی دکان چلا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران، پولیس نے خان کے قبضے سے تین موبائل فون، 10 چیک بکس اور مختلف بینکوں سے تعلق رکھنے والے چھ ڈیبٹ کارڈز برآمد کر لیے۔ خان نے پوچھ گچھ کے دوران مبینہ طور پر انکشاف کیا کہ وہ ارجن چودھری کے لیے کام کرتا تھا، جس نے دکان کے قیام میں سہولت فراہم کی تھی۔ تفتیش کے دوران اکٹھی کی گئی معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے، پولس نے 38 سالہ چودھری کو گرفتار کر لیا، جو گلی نمبر 3، رام نگر، شاہدرہ، دہلی کا رہائشی ہے۔ اس کے قبضے سے ایک موبائل فون برآمد ہوا۔

مزید تفتیش جاری ہے۔