سابارکانتھا : حکام نے منگل کے روز بتایا کہ گجرات کی سابارکانتھا سائبر کرائم پولیس نے راجستھان سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سائبر فراڈ کیس میں تین ماہ سے مفرور تھا۔ ملزم کی شناخت دیپیش ڈابگر کے طور پر ہوئی ہے، جو راجستھان کے ضلع ڈونگرپور کی تحصیل اسپ پور میں رام گڑھ روڈ کا رہائشی ہے۔ اسے 30 جون کو ہمت نگر کے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے کی تکنیکی جانچ پڑتال کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، ایک سائبر گروہ (سنڈیکیٹ) کے ارکان نے مبینہ طور پر مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے تھے۔ انہوں نے اکاؤنٹ ہولڈرز سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، اے ٹی ایم کارڈز اور سم کارڈز کی معلومات حاصل کیں اور ان اکاؤنٹس کا استعمال آن لائن فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کی منتقلی (روٹنگ) کے لیے کیا۔ اس گروہ نے مبینہ طور پر 73 افراد کو دھوکہ دیا، جن کی شکایات ‘نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل’ (این سی سی آر پی) پر درج کی گئی تھیں۔

متاثرین مختلف ریاستوں کے رہائشی تھے اور انہیں مبینہ طور پر آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو معلوم ہوا کہ اس سائبر فراڈ میں کل 5,04,36,296 روپے کی رقوم شامل تھیں۔ پولیس نے بتایا کہ “اس رقم میں سے 31,99,430 روپے ان بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائے گئے تھے جن کی نشاندہی تفتیش کے دوران ہوئی ہے۔” یہ مقدمہ ہمت نگر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ تکنیکی تجزیے کے بعد، پولیس کی ایک ٹیم راجستھان گئی اور ڈابگر کو گرفتار کر لیا، جو تین ماہ سے گرفتاری سے بچ رہا تھا۔

یہ کارروائی اعلیٰ حکام کی ہدایات پر کی گئی۔ ہمت نگر کے ڈویژنل پولیس آفیسر اے کے پٹیل نے تفتیش کی نگرانی کی، جبکہ پولیس انسپکٹر ڈی این واساوا نے ٹیم کی قیادت کی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ گرفتاری ‘آپریشن میول ہنٹ’ (آپریشن میول ہنٹ) کا حصہ ہے، جس کا مقصد ‘میول بینک اکاؤنٹس’ (میول بینک اکاؤنٹس) سے منسلک سائبر فراڈ کا پتہ لگانا اور اس کی تفتیش کرنا ہے۔ ‘آپریشن میول ہنٹ’ پولیس کی ایک ایسی مہم ہے جس کا ہدف وہ بینک اکاؤنٹس ہیں جنہیں سائبر مجرم آن لائن فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی رقم وصول کرنے، منتقل کرنے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پہلے مرحلے کے تحت، آپریشن مولے ہنٹ 1.0، گجرات پولیس نے 1 سے 31 دسمبر 2025 تک ریاست گیر مہم چلائی، جس کے نتیجے میں 565 ایف آئی آر، 638 گرفتاریاں اور 913 خچر کھاتوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں 2,289 کروڑ روپے کے سائبر فراڈ کی نشاندہی کی گئی۔ اس آپریشن کی قیادت گجرات پولیس کے سائبر سینٹر آف ایکسی لینس نے کی تھی، جس میں انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4سی )، نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل اور نیشنل سائبر کرائم ہیلپ لائن، 1930 کی معلومات شامل تھیں۔

نئی دہلی : دہلی پولیس نے دو عادی چھین ماروں اور چوروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں بدنام زمانہ ‘مایا گینگ’ کا ایک مشتبہ رکن بھی شامل ہے، جو ‘مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ’ (ایم سی او سی اے) کے تحت درج ایک مقدمے میں مطلوب ہے۔ حکام نے منگل کو بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے بٹن دبانے سے کھلنے والا ایک غیر قانونی چاقو، چوری شدہ موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان کو جنوبی مشرقی دہلی کے کالندی کنج پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم نے اس وقت گرفتار کیا، جب وہ 25 اکتوبر کو مدن پور کھادر کی جے جے کالونی میں پشتہ روڈ پر واقع ‘پیپل چوک’ کے قریب پولیس چیک پوائنٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق، کانسٹیبل اظہر الدین اور دیویندر رات تقریباً 9 بجے علاقے میں گشت کر رہے تھے جب انہوں نے دو افراد کو موٹر سائیکل پر مشکوک انداز میں جاتے دیکھا۔ رکنے کا اشارہ کرنے پر، موٹر سائیکل سواروں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ توازن کھو بیٹھے اور سڑک پر گر گئے۔ مستعد پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر انہیں قابو کر کے گرفتار کر لیا۔

تلاشی کے دوران، ملزمان میں سے ایک، جس کی شناخت سمیت بینیوال کے طور پر ہوئی ہے، کے قبضے سے بٹن دبانے سے کھلنے والا ایک غیر قانونی چاقو برآمد ہوا۔ حکام نے بتایا کہ دوسرے ملزم، محمد عمر انصاری سے برآمد ہونے والے موبائل فون کو ‘زپ نیٹ’ (زپ نیٹ) سسٹم کے ذریعے چیک کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ فون 25 اکتوبر کو امر کالونی پولیس اسٹیشن میں درج ایک ‘ای-ایف آئی آر’ (ای-ایف آئی آر) سے منسلک ہے۔ پولیس نے بینیوال سے برآمد ہونے والا موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی تصدیق کے لیے ضبط کر لی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ موٹر سائیکل ‘نیو فرینڈز کالونی’ پولیس اسٹیشن کے علاقے سے چوری کی گئی تھی۔ انصاری سے بھی ایک موبائل فون برآمد ہوا، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اس کا ذاتی فون ہے۔ کانسٹیبل اظہر الدین کی شکایت پر، 26 اکتوبر کو کالندی کنج پولیس اسٹیشن میں ‘آرمز ایکٹ’، ‘بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا’ (بی این ایس ایس) اور ‘دہلی پولیس ایکٹ’ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ (ایف آئی آر) درج کیا گیا۔ پولیس نے 23 سالہ انصاری کی شناخت امر کالونی پولیس اسٹیشن کے ایک ‘بیڈ کریکٹر’ (بی سی) — یعنی ریکارڈ یافتہ مجرم — کے طور پر کی ہے، جو مایا گینگ کا مبینہ رکن ہے اور پولیس ریکارڈ میں ‘غیر حاضر بی سی’ (مطلوب مجرم) کے طور پر درج ہے۔ وہ اس سال مئی میں امر کالونی پولیس اسٹیشن میں درج ‘ایم سی او سی اے’ کے ایک مقدمے میں بھی مطلوب ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ چوری، چھیننے (اسنیچنگ) اور نقب زنی سے متعلق 11 مجرمانہ مقدمات میں ملوث رہا ہے۔

حکام کے مطابق، بینیوال (جس کی عمر بھی 23 سال ہے) کو پولیس ایک مبینہ عادی نقب زن اور چھیننے والا (اسنیچر) قرار دیتی ہے۔ وہ پہلے امر کالونی پولیس اسٹیشن کا ‘بی سی’ (بی سی – یعنی ریکارڈ یافتہ مجرم) تھا، اور رہائش تبدیل ہونے کے بعد اس کا ریکارڈ سن لائٹ کالونی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ چوری، نقب زنی اور ‘آرمز ایکٹ’ (اسلحہ ایکٹ) کے تحت جرائم سمیت 18 مجرمانہ مقدمات میں ملوث رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ان گرفتاریوں سے پولیس کو امر کالونی، نیو فرینڈز کالونی اور کالکاجی پولیس اسٹیشنوں میں درج چھیننے، چوری اور نقب زنی کے متعدد مقدمات کو حل کرنے میں مدد ملی ہے۔ پولیس کے مطابق، اس کارروائی کے نتیجے میں 11 مقدمات کا سراغ لگا، جن میں سے کچھ 2026 میں درج کیے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں اسٹریٹ کرائمز (سڑک پر ہونے والے جرائم) کو روکنے کے لیے کی جانے والی سخت گشت، ناکوں پر چیکنگ اور خفیہ معلومات پر مبنی کارروائیوں کا حصہ تھیں۔ یہ آپریشن ساؤتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ (جنوب مشرقی ضلع) کے سینئر افسران کی نگرانی میں کیا گیا، جن میں کالندی کنج اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) رمن کمار سنگھ بھی شامل تھے۔

ممبئی : ای ڈی نے ممبئی کے ایک وکیل کو گرفتار کیا اور 29 اکتوبر تک خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) سے اس کی تحویل میں حاصل کر لیا گوا کے ایک جوڑے کی ڈیجیٹل گرفتاری کے سلسلے میں جس کو 2.6 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا تھا اور سائبر مجرموں کے ایک گروہ کے ساتھ اس کی وابستگی تھی، ایک اہلکار نے پیر کو بتایا۔ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پنجی زونل آفس نے ایڈوکیٹ رشیش بھرت کمار اپادھیائے عرف رشیش شاہ کو 24 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت گرفتار کیا، اہلکار نے ایک بیان میں کہا۔ اسے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے، ممبئی کے بورڈنگ گیٹ پر روک لیا گیا، جب وہ بغیر کسی واپسی کی بکنگ کے دہلی کے لیے صبح سویرے کنیکٹنگ فلائٹ سے ممبئی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ روک تھام ممبئی کسٹمز اور سنٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) کے فعال اور بروقت تعاون سے ممکن ہوئی۔ ای ڈی کی تحقیقات گوا پولیس کی طرف سے ڈیجیٹل گرفتاری دھوکہ دہی میں درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔

ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کے اہلکاروں کی نقالی کرنے والے دھوکہ بازوں نے گوا کے جوڑے کو مسلسل ویڈیو نگرانی میں رکھا، اسے سپریم کورٹ کا جعلی حکم دکھایا، اور اسے “خفیہ نگرانی اکاؤنٹس” کے طور پر بیان کردہ اکاؤنٹس میں تقریباً 2.6 کروڑ روپے منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ ای ڈی نے کہا کہ ای ڈی کی تحقیقات نے 400 سے زائد خچر کھاتوں کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو کموڈٹی، ٹریول اور فارن ایکسچینج کمپنیوں کے نیٹ ورک میں ڈھونڈا جس کو فہیم معین حسین سید اور نعیم معین سید نے ڈمی ڈائریکٹرز کے ذریعے کنٹرول کیا۔ اس نیٹ ورک نے تقریباً 28,000 کروڑ روپے کے بینکنگ لین دین کیے اور تقریباً 2,900 کروڑ روپے نقد جمع کیے ہیں۔ ای ڈی نے کہا کہ اس کے بینک کھاتوں میں 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 300 سے زیادہ متاثرین کی شکایات اور 160 سے زیادہ ایف آئی آر سامنے آئی ہیں، جن میں 400 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔

رشیش اپادھیائے اس نیٹ ورک کا کلیدی نوڈ تھا۔ سائبر فراڈ کی شکایات پر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے جب بھی نیٹ ورک کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا جاتا تھا، اس نے متعلقہ ایجنسیوں کے کچھ مشتبہ اہلکاروں کو نقد رشوت دے کر ان کی رہائی کا انتظام کیا تھا، جنہیں انگڈیوں کے ذریعے روٹ کیا گیا تھا۔ اس نے رقوم، وصولی پوائنٹس اور آگے کی ادائیگیاں طے کیں۔ ای ڈی نے کہا کہ اپنے ہی اعتراف پر، اس نے مختلف ایجنٹوں کے لیے تقریباً 100 ایسے اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کا انتظام کیا، جس میں ایک ہی موقع پر 60 لاکھ روپے سے زیادہ کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ منجمد فراڈ کی آمدنی تک نیٹ ورک کی رسائی کو بحال کرکے، اس نے منی لانڈرنگ کے بنیادی ڈھانچے کو ملک بھر میں چلنے والے ڈیجیٹل فراڈ کے پیچھے رکھا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ اس نے ای ڈی کی تلاشی کے بعد بھی یہ لین دین جاری رکھا، بشمول ای ڈی کی طرف سے منجمد کیے گئے کھاتوں کے سلسلے میں، شریک ملزم کے ساتھ اپنی چیٹ کو حذف کر دیا، اور فرار ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنے تمام معلوم موبائل نمبروں کو بند کر دیا۔ ایک وکیل کے طور پر اندراج ہونے کے باوجود، وہ شریک ملزمان یا ان کی کمپنیوں کے لیے کبھی پیش نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی وکالت نامہ داخل کیا۔ اس نے رشوت دینے اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ حیثیت کا غلط استعمال کیا۔ ای ڈی نے کہا کہ اس طرح کا طرز عمل قانونی عمل نہیں ہے، اور وکیل اور مؤکل کے درمیان مواصلات کے لیے دستیاب تحفظ کسی غیر قانونی مقصد کو آگے بڑھانے یا کسی جرم یا دھوکہ دہی کے کمیشن کو ظاہر کرنے کے لیے کی جانے والی بات چیت تک توسیع نہیں کرتا ہے۔ اس معاملے میں یہ ساتویں گرفتاری ہے۔ ای ڈی نے اس سے قبل چھ افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں نیٹ ورک کے دو کنٹرولرس فہیم معین حسین سید اور نعیم معین سید اور ان ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے نیٹ ورک کو بینکنگ انٹریز فراہم کیں اور اس کے منجمد کھاتوں کو جاری کرنے کا انتظام کیا۔

مزید تفتیش جاری ہے تاکہ رشوت وصول کرنے والے عہدیداروں، انگاڑیوں اور اس میں ملوث دیگر ثالثوں کی شناخت کی جا سکے اور جرم کی مکمل کارروائی کا پتہ لگایا جا سکے۔