ایران نیوز پورٹل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، ایرانی کارگو مالکان کے ہزاروں کنٹینرز پاکستانی بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے نمائندوں نے رپورٹ کیا ہے کہ مخصوص کھیپوں کے لیے ذخیرہ کرنے کی مجموعی فیس، کنٹینر ڈیمریج اور اوورلینڈ ٹرانسپورٹ کے اخراجات $25,000 سے تجاوز کر گئے ہیں، جس سے ان کی کلیئرنس اقتصادی طور پر ناقابل عمل ہو گئی ہے۔ خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کمپنیز ایسوسی ایشن کے بورڈ ممبر محمد علی کرگسچا نے تہران چیمبر آف کامرس کے ٹرانسپورٹ کمیشن کے اجلاس میں پاکستانی بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے کنٹینرز کی تعداد کا تخمینہ لگ بھگ 18000 لگایا ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بہت سی کھیپوں کی قیمت $20,000 سے $30,000 کے درمیان ہوتی ہے، پاکستانی حکام کی جانب سے عائد کی جانے والی بے تحاشا فیسوں کی وجہ سے مالکان کو ان اخراجات کو کلیئر اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے۔

ان کھیپوں کی روک تھام کا آغاز مارچ 2026 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سمندری نقل و حمل کی پابندیوں کے بعد ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سامان کا ایک حصہ پاکستانی بندرگاہوں پر ری روٹ کرنے کی وجہ سے اتارا گیا تھا، لیکن ان کی ایران کو آگے کی منتقلی مالی اور آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے الجھی ہوئی ہے۔ کارگاسچا نے ثالثی کمپنیوں کے تحت رجسٹرڈ لڈنگ کے بلوں، پابندیوں کے اثرات کے خدشات، اور حد سے زیادہ فیسوں کو کارگو کی حیثیت کو حل کرنے میں اہم رکاوٹوں کے طور پر بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فالو اپ نوٹسز کے جواب میں صرف 1000 کے قریب کنٹینرز کے مالکان نے کلیئرنس کا عمل شروع کیا ہے۔

تہران چیمبر آف کامرس میں ٹرانسپورٹ کمیشن کے سربراہ پیمان سننداجی نے بھی کہا کہ اس معاملے کو وزارت خارجہ اور پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق، کارگو مالکان کی ایک تازہ ترین فہرست، جس کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ آیا ان کی ترسیل ایران یا تیسرے ممالک کے لیے ہے، پاکستانی حکام کو بھیجی جائے گی۔ سنندا ​​جی نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستانی منظوری سے محروم بعض غیر تسلیم شدہ کمپنیوں نے کلیئرنس کی جانب کوئی موثر قدم اٹھائے بغیر کارگو مالکان سے فلکیاتی رقوم اکٹھی کیں۔ اسی میٹنگ کے دوران، ایک بین الاقوامی لاجسٹکس فرم کے سی ای او، عامر نقیصہ نے بتایا کہ فیس میں 80 فیصد رعایت، جس پر پہلے بات چیت کی گئی تھی، ابھی تک لاگو ہونا باقی ہے۔ اخراجات کو کم کرنے کے لیے، نجی شعبے نے 300 سے 400 کنٹینرز کی گنجائش والے جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے چابہار بندرگاہ تک کارگو کو سمندری راستے سے لے جانے کی تجویز پیش کی ہے۔ تاہم، یہ تجویز ابھی تک عملدرآمد کے مرحلے تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی اور اخراجات پر باہمی معاہدے کی ضرورت ہے۔

حیدرآباد : ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس نے جمعہ کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ میں میدچل-ملکاجگیری کے سات احاطوں میں تلاشی کی کارروائیاں کیں، ہفتہ کو ایک سرکاری بیان میں کہا گیا۔ چھاپوں میں میسرز کنکادھارا وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ لمیٹڈ (کے وی پی ایل)، اس کے ڈائریکٹرز کی رہائش گاہیں، اور اداروں اور افراد سے منسلک احاطے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک کے فنڈز کی منتقلی کے لیے راستے کا کام کیا۔ ای ڈی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تلاشیاں کے وی پی ایل اور اس کے ڈائریکٹرز کو منظور شدہ کریڈٹ سہولیات کے مبینہ “غلط استعمال” اور موڑ کی جاری تحقیقات کا حصہ ہیں۔

ای ڈی کا معاملہ 8 دسمبر 2022 کی ایک ایف آئی آر سے نکلا ہے، جسے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن، بینک سیکیورٹیز اینڈ فراڈ برانچ (بی ایس اینڈ ایف بی)، بنگلور نے پنجاب نیشنل بینک کی شکایت پر درج کیا تھا۔ ایف آئی آر میں تعزیرات ہند کی دفعہ 120-B، 420، 468 اور 471 اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، 1988 کی دفعات کے تحت جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، پنجاب نیشنل بینک کی سربراہی میں بینکوں کا ایک کنسورشیم — جس میں آئی ڈی بی آئی بینک، یونین بینک آف انڈیا، آندھرا بینک اور بارڈا بینک کا نقصان ہوا ہے — پر مشتمل ہے۔ 326.49 کروڑ

ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کے وی پی ایل کو دی گئی بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ سہولیات کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ من گھڑت سٹیل کی خریداری کی رسیدوں اور نقل و حمل کے دستاویزات کی بنیاد پر فنڈز کو مبینہ طور پر متعلقہ اور نالی اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی پر قرض دینے والے بینکوں کے علم کے بغیر کنسورشیم کے انتظامات سے باہر بینک اکاؤنٹس چلانے کا بھی الزام ہے۔ تلاشی کے دوران، اہلکاروں نے مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور فنڈز کی منتقلی اور تہہ بندی سے متعلق دیگر ریکارڈ ضبط کر لیے۔ 15 لاکھ روپے کی بے حساب نقدی بھی برآمد کی گئی۔ کیس سے منسلک متعدد غیر منقولہ جائیدادوں اور سرمایہ کاری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ مربوط کارروائی بینک فراڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا سراغ لگانے اور کارپوریٹ اداروں پر مشتمل پیچیدہ منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایجنسی کی مسلسل توجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔

نوئیڈا : انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ 23 اکتوبر کو این آر آئی ہاؤسنگ لون فراڈ کیس کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی شروع کی۔ جانچ ایجنسی کی الگ الگ ٹیموں نے دہلی-این سی آر سمیت تین علاقوں میں کل 13 مقامات پر تلاشی لی۔ اس آپریشن میں نوئیڈا کے وہ مقامات بھی شامل ہیں، جہاں ای ڈی ٹیم دستاویزات اور دیگر ممکنہ شواہد کی چھان بین کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ فرضی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر غیر مقیم ہندوستانیوں (این آر آئی) کے نام پر ہاؤسنگ لون حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ای ڈی کی ٹیمیں دہلی-این سی آر کے علاوہ بنگلورو اور چنڈی گڑھ میں بھی تلاشی لے رہی ہیں۔ ایجنسی کا بنیادی مقصد دستاویزات، مالیاتی لین دین، اور مبینہ دھوکہ دہی سے متعلق دیگر اہم شواہد کی جانچ کرنا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات میں این آر آئی کی ملکیت والی دو رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں: انتارکش پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور سنشائن انفراول پرائیویٹ لمیٹڈ۔

ای ڈی کی کارروائی کے سلسلے میں، ان کمپنیوں کے کردار اور مبینہ مالی لین دین کے بارے میں معلومات سامنے آئی ہیں۔ تفتیشی ایجنسی کی ٹیمیں تلاشی کے دوران ملنے والے دستاویزات اور دیگر ریکارڈ کی جانچ کر رہی ہیں۔ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کا استعمال کیسے کیا گیا اور ان کی بنیاد پر ہاؤسنگ لون حاصل کرنے کے عمل میں افراد اور ادارے شامل تھے۔ این آر آئی ہاؤسنگ لون فراڈ سے متعلق اس معاملے میں ای ڈی کی کارروائی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تلاشی کے دوران جمع ہونے والے شواہد کی بنیاد پر مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے نقطوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔

تفتیش میں دستاویزات کی صداقت، قرض سے متعلق ریکارڈ اور مالیاتی لین دین جیسے پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ فی الحال، نوئیڈا اور دیگر مقامات پر ای ڈی کی کارروائیوں اور ممکنہ قبضوں کی تفصیلات کے بارے میں سرکاری معلومات کا انتظار ہے۔ تفتیشی ایجنسی کی جانب سے مزید کارروائی کے حوالے سے معلومات جاری ہونے کے بعد کیس کی تصویر واضح ہو جائے گی۔