بنگلورو : کرپٹو/مستحکم سکوں کا استعمال کرتے ہوئے سرحد پار سے غیر قانونی ترسیلات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بنگلورو اور مدھیہ پردیش میں چار احاطوں میں تلاشی کی کارروائیاں کیں جو فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما)، 1999 کی خلاف ورزیوں میں ملوث تھے، جس کی رقم 40 ڈالر ملین سے زیادہ تھی، ایک عہدیدار نے جمعرات کو بتایا۔ ای ڈی کے بنگلورو زونل آفس نے بدھ کے روز ایف ای ایم اے1999 کی دفعہ 37 کے تحت بنگلورو میں تین اور مدھیہ پردیش میں ایک جگہ کرپٹو کے استعمال سے غیر مجاز سرحدی مالیاتی لین دین کے الزام میں تلاشی لی، اہلکار نے ایک بیان میں کہا۔ جن اداروں اور برانڈز کو ای ڈی کی تلاش کا سامنا کرنا پڑا ان میں “مڈریکس “، “سیبر منی”، “سیال” اور “انسٹا ڈیپ ” شامل ہیں۔ ای ڈی نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ابتدائی نتائج میں غیر مجاز کراس بارڈر منی ٹرانسفر کے ذریعے فیما کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا، غیر ملکی پلیٹ فارمز میں غیر مجاز کرپٹو بیلنس جس کی رقم 4,600 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔

ای ڈی کی تحقیقات بنگلور کی بنیاد پر آر پی ایف اے ایس ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ نامی ادارے کی جانب سے بڑے پیمانے پر ایف ای ایم اے کی خلاف ورزیوں کے الزام میں موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جو کہ “مڈریکس” اور “سیبر منی”نامی پلیٹ فارم کو کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کر کے غیر مجاز کراس بارڈر ٹرانزیکشنز اور کرپٹو ٹریڈنگ کے ذریعے کرپٹو ٹریڈنگ کی پیشکش کا انکشاف کرتی ہے۔ ای ڈی نے مزید کہا کہ ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات (وی ڈی اے ایس) ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے ذریعہ فنڈز کی باطنی اور باہر ترسیلات کے لیے لازمی کردہ کسی ضابطے کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ادارے غیر ملکی دائرہ اختیار میں رجسٹرڈ اور بھارت سے کنٹرول شدہ اور آپریٹ کیے جانے والے متعلقہ اداروں کے ذریعے کام کرتے ہوئے سرکاری چینل کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔

تلاش کے دوران پائے جانے والے شواہد اور فیما، 1999 کے تحت ریکارڈ کیے گئے بیانات کی بنیاد پر، ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں (وی ڈی اے ایس) کے ذریعے رقم کی کراس بارڈر ٹرانسفر کا درج ذیل طریقہ کار سامنے آیا ہے: جو بھی رقم منتقل کرنا چاہتا ہے اسے پلیٹ فارمز پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ رقم کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جانی ہے: رقم وی ڈی اے کی خریداری کے لیے استعمال کی جائے گی، خاص طور پر اسٹیبل کوائنز جیسے یو ایس ڈی ٹی اور وی ڈی اے ہندوستان میں ہندوستانی کرپٹو ایکسچینجز پر فروخت کیے جائیں گے اور اس سے فروخت کی رقم وصول کنندہ کو بھیج دی جائے گی۔ ای ڈی کی تلاشی بھی انسٹا ڈیپ پر کی گئی تھی، جو کہ ایک ڈیفائی ڈیفلیٹم بلاک ہے۔ یہ کرپٹو ٹوکنز کا استعمال کرتے ہوئے وکندریقرت مالیات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے — انسٹا ڈیپ پروٹوکول اپنے صارفین کو کرپٹو ٹوکنز کا استعمال کرتے ہوئے قرض دینے، قرض لینے اور تبادلہ کرنے کی سرگرمیاں کرنے کے لیے ایک سمارٹ معاہدہ فراہم کرتا ہے۔

ای ڈی نے کہا کہ تلاش کی کارروائیوں سے انکشاف ہوا کہ انسٹا ڈیپ ڈی فائی پروٹوکول سے حاصل ہونے والی آمدنی اور سرمایہ کاروں سے اکٹھے کیے گئے فنڈز انٹرآپ لیبز لمیٹڈ (بی وی آئی) کے کثیر دستخط والے بٹوے میں سٹیبل کوائنز کے طور پر وصول کیے گئے، ای ڈی نے مزید کہا کہ یہ بٹوے ہندوستان میں مقیم افراد کے زیر کنٹرول ہیں۔ “مستحکم سکے انڈیپنڈنٹ ریزرو سنگاپور اور QCP کیپٹل، سنگاپور میں فروخت کیے گئے تھے، اور فیاٹ کی رقم اپسرج لیبز پرائیویٹ لمیٹڈ اور بھنڈی لیبز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سنگاپور کے بینک کھاتوں میں جمع کر دی جاتی ہے جو کہ گروپ ہستی ہیں۔ ان بینک کھاتوں سے رقم بھارت کو بھجوائی گئی تھی کیونکہ بوگس سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ اور کنسلٹڈ سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ انڈیا نے کہا۔” سنگاپور میں مقیم بینکوں کے پری پیڈ کارڈز کو ہندوستان میں ہندوستان میں مقیم اداروں کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تلاشی کارروائی سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ سنگاپور کے بینک اکاؤنٹس سے رقم انسٹاڈپ ڈیفی پلیٹ فارم کے بانی کے دبئی بینک اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔

ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ایف ای ایم اے ، 1999 کی خلاف ورزیوں کی رقم $40 ملین تھی۔ “انسٹا ڈیپ ایک کرپٹو پر مبنی “ڈی سینٹرلائزڈ فنانس” (ڈی فائی) پلیٹ فارم ہے، جو ایک آن لائن بینک کی طرح کام کرتا ہے جو عملے اور برانچوں کے بجائے سافٹ ویئر پر چلتا ہے۔ صارفین سود کمانے کے لیے اپنے کرپٹو ٹوکنز کو قرض دے سکتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے موجود کرپٹو کے لیے قرض لے سکتے ہیں، اور ایک ٹوکن کو دوسرے کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں، یہ سب خودکار کمپیوٹر کنٹریکٹ کے ذریعے کہلاتے ہیں۔ 2018 میں شروع ہونے والا پلیٹ فارم اب بڑے پیمانے پر “فلوئڈ” کے نام سے کام کرتا ہے۔ یہ ہر قرض، قرض لینے اور اس پر کیے گئے سویپ پر چھوٹی فیس سے پیسہ کماتا ہے۔ اوپن سورس ڈیٹا پلیٹ فارم پر موجود کریپٹو کی قیمت ایک بلین امریکی ڈالر سے زیادہ رکھتا ہے، جس کی کل فیس اب تک تقریباً $49 ملین ہے۔ پلیٹ فارم کا اپنا کرپٹو ٹوکن ہے، جو اس کے بانیوں، ٹیم اور ابتدائی سرمایہ کاروں کو دیا گیا تھا، اور جسے کرپٹو ایکسچینجز پر فروخت کیا جا سکتا ہے،” ای ڈی نے مزید کہا۔

ایران نیوز پورٹل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، ایرانی کارگو مالکان کے ہزاروں کنٹینرز پاکستانی بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے نمائندوں نے رپورٹ کیا ہے کہ مخصوص کھیپوں کے لیے ذخیرہ کرنے کی مجموعی فیس، کنٹینر ڈیمریج اور اوورلینڈ ٹرانسپورٹ کے اخراجات $25,000 سے تجاوز کر گئے ہیں، جس سے ان کی کلیئرنس اقتصادی طور پر ناقابل عمل ہو گئی ہے۔ خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کمپنیز ایسوسی ایشن کے بورڈ ممبر محمد علی کرگسچا نے تہران چیمبر آف کامرس کے ٹرانسپورٹ کمیشن کے اجلاس میں پاکستانی بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے کنٹینرز کی تعداد کا تخمینہ لگ بھگ 18000 لگایا ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بہت سی کھیپوں کی قیمت $20,000 سے $30,000 کے درمیان ہوتی ہے، پاکستانی حکام کی جانب سے عائد کی جانے والی بے تحاشا فیسوں کی وجہ سے مالکان کو ان اخراجات کو کلیئر اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے۔

ان کھیپوں کی روک تھام کا آغاز مارچ 2026 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سمندری نقل و حمل کی پابندیوں کے بعد ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سامان کا ایک حصہ پاکستانی بندرگاہوں پر ری روٹ کرنے کی وجہ سے اتارا گیا تھا، لیکن ان کی ایران کو آگے کی منتقلی مالی اور آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے الجھی ہوئی ہے۔ کارگاسچا نے ثالثی کمپنیوں کے تحت رجسٹرڈ لڈنگ کے بلوں، پابندیوں کے اثرات کے خدشات، اور حد سے زیادہ فیسوں کو کارگو کی حیثیت کو حل کرنے میں اہم رکاوٹوں کے طور پر بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فالو اپ نوٹسز کے جواب میں صرف 1000 کے قریب کنٹینرز کے مالکان نے کلیئرنس کا عمل شروع کیا ہے۔

تہران چیمبر آف کامرس میں ٹرانسپورٹ کمیشن کے سربراہ پیمان سننداجی نے بھی کہا کہ اس معاملے کو وزارت خارجہ اور پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق، کارگو مالکان کی ایک تازہ ترین فہرست، جس کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ آیا ان کی ترسیل ایران یا تیسرے ممالک کے لیے ہے، پاکستانی حکام کو بھیجی جائے گی۔ سنندا ​​جی نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستانی منظوری سے محروم بعض غیر تسلیم شدہ کمپنیوں نے کلیئرنس کی جانب کوئی موثر قدم اٹھائے بغیر کارگو مالکان سے فلکیاتی رقوم اکٹھی کیں۔ اسی میٹنگ کے دوران، ایک بین الاقوامی لاجسٹکس فرم کے سی ای او، عامر نقیصہ نے بتایا کہ فیس میں 80 فیصد رعایت، جس پر پہلے بات چیت کی گئی تھی، ابھی تک لاگو ہونا باقی ہے۔ اخراجات کو کم کرنے کے لیے، نجی شعبے نے 300 سے 400 کنٹینرز کی گنجائش والے جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے چابہار بندرگاہ تک کارگو کو سمندری راستے سے لے جانے کی تجویز پیش کی ہے۔ تاہم، یہ تجویز ابھی تک عملدرآمد کے مرحلے تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی اور اخراجات پر باہمی معاہدے کی ضرورت ہے۔

حیدرآباد : ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس نے جمعہ کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ میں میدچل-ملکاجگیری کے سات احاطوں میں تلاشی کی کارروائیاں کیں، ہفتہ کو ایک سرکاری بیان میں کہا گیا۔ چھاپوں میں میسرز کنکادھارا وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ لمیٹڈ (کے وی پی ایل)، اس کے ڈائریکٹرز کی رہائش گاہیں، اور اداروں اور افراد سے منسلک احاطے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک کے فنڈز کی منتقلی کے لیے راستے کا کام کیا۔ ای ڈی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تلاشیاں کے وی پی ایل اور اس کے ڈائریکٹرز کو منظور شدہ کریڈٹ سہولیات کے مبینہ “غلط استعمال” اور موڑ کی جاری تحقیقات کا حصہ ہیں۔

ای ڈی کا معاملہ 8 دسمبر 2022 کی ایک ایف آئی آر سے نکلا ہے، جسے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن، بینک سیکیورٹیز اینڈ فراڈ برانچ (بی ایس اینڈ ایف بی)، بنگلور نے پنجاب نیشنل بینک کی شکایت پر درج کیا تھا۔ ایف آئی آر میں تعزیرات ہند کی دفعہ 120-B، 420، 468 اور 471 اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، 1988 کی دفعات کے تحت جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، پنجاب نیشنل بینک کی سربراہی میں بینکوں کا ایک کنسورشیم — جس میں آئی ڈی بی آئی بینک، یونین بینک آف انڈیا، آندھرا بینک اور بارڈا بینک کا نقصان ہوا ہے — پر مشتمل ہے۔ 326.49 کروڑ

ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کے وی پی ایل کو دی گئی بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ سہولیات کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ من گھڑت سٹیل کی خریداری کی رسیدوں اور نقل و حمل کے دستاویزات کی بنیاد پر فنڈز کو مبینہ طور پر متعلقہ اور نالی اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی پر قرض دینے والے بینکوں کے علم کے بغیر کنسورشیم کے انتظامات سے باہر بینک اکاؤنٹس چلانے کا بھی الزام ہے۔ تلاشی کے دوران، اہلکاروں نے مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور فنڈز کی منتقلی اور تہہ بندی سے متعلق دیگر ریکارڈ ضبط کر لیے۔ 15 لاکھ روپے کی بے حساب نقدی بھی برآمد کی گئی۔ کیس سے منسلک متعدد غیر منقولہ جائیدادوں اور سرمایہ کاری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ مربوط کارروائی بینک فراڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا سراغ لگانے اور کارپوریٹ اداروں پر مشتمل پیچیدہ منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایجنسی کی مسلسل توجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔