ممبئی : مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے 72 سالہ بھرت ہرک چند شاہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے چار سالوں میں اپنے نام پر 35 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے۔ ماتونگا ویسٹ میں رہنے والے شاہ نے الزام لگایا کہ بروکریج فرم گلوب کیپٹل مارکیٹس لمیٹڈ نے ان کی بیوی کے اکاؤنٹ کو غیر مجاز تجارت کرنے کے لیے استعمال کیا اور اسے بار بار گمراہ کیا۔ گھوٹالہ 2020 میں شروع ہوا جب شاہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر فرم کے ساتھ ڈیمیٹ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولا۔

شاہ اور ان کی اہلیہ پرل میں کینسر کے مریضوں کے لیے کم کرائے کا گیسٹ ہاؤس چلاتے ہیں۔ 1984 میں اپنے والد کی موت کے بعد، شاہ کو وراثت میں اسٹاک پورٹ فولیو ملا۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ان کی سمجھ میں کمی کی وجہ سے، پورٹ فولیو سالوں تک غیر لین دین کا شکار رہا۔ 2020 میں، ایک دوست کے مشورے پر، شاہ نے گلوب کیپیٹل کے ساتھ اپنے اور اپنی اہلیہ کے نام پر ڈیمیٹ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولا۔ اس نے وراثت میں ملنے والے تمام حصص کمپنی کو منتقل کر دیے۔ ابتدائی دنوں میں، کمپنی کے نمائندوں نے اس سے باقاعدگی سے رابطہ کیا، اسے یقین دلایا کہ کسی اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ کہ حصص کو بطور ضمانت استعمال کرکے تجارت محفوظ رہے گی۔ کمپنی نے شاہ کو بتایا کہ وہ ذاتی رہنما مقرر کریں گے۔ اس بہانے سے، دو ملازمین، اکشے باریا اور کرن سیرویا نے اپنے پورٹ فولیو کو سنبھالنے کی آڑ میں اس کے اکاؤنٹس کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔

ایف آئی آر کے مطابق ابتدائی طور پر ان ملازمین نے روزانہ شاہ کو ٹریڈنگ آرڈر فراہم کرنے کے لیے فون کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، انہوں نے شاہ کے گھر جانا شروع کر دیا، اپنے لیپ ٹاپ سے ای میل بھیجنا شروع کر دیا، اور صرف وہی معلومات فراہم کرنا شروع کیں جو وہ چاہتے تھے۔ شاہ نے بار بار او ٹی پی داخل کیا، پیغامات کھولے، اور بغیر کسی شک کے ہدایات پر عمل کیا۔ رفتہ رفتہ ملازمین نے مکمل کنٹرول کر لیا۔ مارچ 2020 سے جون 2024 تک، شاہ کو سالانہ منافع ظاہر کرنے والے بیانات ای میل کیے گئے، جس نے ان کے دھوکہ دہی کے شبہ کو ٹال دیا۔

جولائی 2024 میں، شاہ کو کمپنی کے رسک مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے اچانک ایک کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے پاس 35 کروڑ (تقریباً 35 ملین ڈالر) کا ڈیبٹ بیلنس ہے۔ اس نے کہا کہ وہ فوری طور پر ادائیگی کرے ورنہ اس کے حصص فروخت کر دیے جائیں گے۔ کمپنی پہنچنے پر شاہ کو بتایا گیا کہ ان کے نام پر بڑے پیمانے پر غیر مجاز تجارت ہوئی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے حصص اس کے علم میں لائے بغیر فروخت ہو گئے اور مسلسل سرکلر ٹریڈز کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا۔ اپنے باقی ماندہ اثاثوں کو بچانے کے لیے، شاہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بقیہ حصص بیچ کر مکمل 35 کروڑ (تقریباً 35 ملین ڈالر) واپس کرے۔ بعد میں اس نے باقی تمام حصص کسی دوسری کمپنی کو منتقل کر دیے۔ جب شاہ نے کمپنی کی ویب سائٹ سے اصل ٹریڈنگ اسٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کا موازنہ ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے منافع کے بیان سے کیا، تو اس نے اہم تضادات دریافت کیے۔ اس نے یہ بھی دریافت کیا کہ این ایس ای نے کئی نوٹس بھیجے تھے، جس کا کمپنی نے ان کے نام سے جواب دیا، لیکن انہیں کبھی بھی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

شاہ نے کہا کہ چار سال تک کمپنی نے ہمارے سامنے جھوٹی تصویر پیش کی جبکہ حقیقی نقصانات بڑھتے رہے۔ شاہ نے اسے منظم مالی فراڈ قرار دیا۔ اس نے ونرائی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی۔ دیگر دفعات کے علاوہ تعزیرات ہند کی دفعہ 409 (مجرمانہ بھروسہ کی خلاف ورزی) اور 420 (دھوکہ دہی) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اسے مزید تفتیش کے لیے ممبئی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

پونے : مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر سے چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک خاتون، جس کی شناخت کلپنا ترمبکراؤ بھاگوت (45) کے طور پر ہوئی ہے، فرضی آدھار کارڈ اور جعلی آئی اے ایس تقرری خط کا استعمال کرتے ہوئے چھ ماہ سے ایک لگژری ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ کیس میں اب ایک نیا اہم موڑ سامنے آیا ہے۔ سی آئی ڈی سی او پولیس کے تفتیش کاروں کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ ازبیکستان کی ایک خاتون کے لیے ہندوستانی ویزا حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نئی تحقیقات سے یہ شبہ مزید گہرا ہو گیا ہے کہ کلپنا بھاگوت غیر ملکی شہریوں کی سرحد پار نقل و حرکت اور اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جعلی شناختی کارڈ استعمال کر رہی تھیں۔ اسے دہلی بم دھماکوں سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اسے اس لگژری ہوٹل سے گرفتار کیا گیا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ خاتون، جو اپنی شناخت کلپنا بھاگوت کے نام سے کرتی ہے، بم دھماکوں کے وقت دہلی میں تھی۔ پولیس نے اس کا ریمانڈ مانگتے ہوئے عدالت میں یہ بات کہی۔ پولیس نے اس کا ریمانڈ مانگتے ہوئے کہا کہ تفتیش اس بات پر مرکوز ہوگی کہ آیا وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور دہلی دھماکوں کے کیس سے اس کے ممکنہ روابط کی پوری طرح سے جانچ کی جائے گی۔

ہوٹل کی تلاشی کے دوران، پولیس کو 2017 کا فرضی آئی اے ایس تقرری خط اور اس کے آدھار کارڈ میں بے ضابطگیاں ملی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خاتون کے بینک اکاؤنٹ میں اس کے بوائے فرینڈ اشرف خلیل اور اس کے بھائی عوید خلیل کے اکاؤنٹس سے بڑی رقم منتقل کی گئی تھی۔ اشرف علی کا تعلق افغانستان سے ہے اور عوید خلیل کا تعلق پاکستان میں ہے۔ پولیس نے اطلاع دی کہ اس کے کمرے سے 19 کروڑ روپے کا ایک چیک اور 6 لاکھ روپے کا دوسرا چیک برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ خاتون کے پاس 11 بین الاقوامی نمبر تھے جن میں سے کچھ کا تعلق افغانستان اور پشاور سے تھا۔ تحقیقات میں شامل سینئر حکام نے انکشاف کیا کہ کلپنا بھاگوت کی سرگرمیاں صرف ازبک شہری تک محدود نہیں تھیں۔ وہ عوید خلیل اور اشرف علی کے ویزے حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اشرف کو افغانستان سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔

خاتون کے ضبط شدہ موبائل فون کی جاری فرانزک جانچ کے دوران، پولیس کو کئی جعلی تصاویر ملی ہیں جن میں کلپنا بھاگوت کو ملک بھر کے اہم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پوز دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ موبائل فون میں پاکستانی فوجی حکام کے نمبر بھی تھے جن میں پشاور آرمی کنٹونمنٹ بورڈ اور افغان سفارتخانے کے دفتر بھی شامل تھے۔ ’’او ایس ڈی ٹو دی ہوم منسٹر‘‘ کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر بھی برآمد ہوا۔

پولیس نے کہا کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ واٹس ایپ چیٹس اس کے فون سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ انٹیلی جنس بیورو کے دو افسران گزشتہ تین دنوں سے خاتون سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ برآمد شدہ دستاویزات میں اس کا نام کلپنا بھاگوت لکھا گیا ہے، تاہم اس کی اصل شناخت جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ کلپنا تریمبکراؤ بھاگوت (45) نامی خاتون کو ابتدائی طور پر جعلی آدھار کارڈ اور فرضی آئی اے ایس تقرری خط کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً چھ ماہ تک سڈکو کے ایک اسٹار ہوٹل میں قیام کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ابتدائی تین دن کی حراست کے بعد اسے بدھ کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کی تحویل میں توسیع کر دی گئی۔

ممبئی : ایک 24 سالہ کال سینٹر ملازم کو بدھ 26 نومبر کو ملاڈ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ممبئی پولیس کے مطابق نوجوان پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا اور متعدد وار کیے گئے جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کیونکہ پولیس اس مہلک حملے کے پیچھے محرکات کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ٹارگٹڈ حملہ لگتا ہے تاہم تمام زاویوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، ایک اور ہولناک قتل میں جو 20 نومبر کی رات کو گھاٹکوپر ویسٹ میں ہوا، ایک 65 سالہ ریٹائرڈ ریلوے لوکو پائلٹ، سریندر دھونڈیرام پچاڈکر، سی جی ایس کالونی علاقے میں، جسے عرف عام میں اولڈ فرنیچر گلی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مصروف عوامی سڑک پر بظاہر اچانک تشدد کی کارروائی میں مارا گیا۔

واقعہ کی رات تقریباً 9:30 بجے، پچھڈکر اپنی واک سے واپس آ رہے تھے اور اولڈ فرنیچر مارکیٹ سے گزر رہے تھے جب اس نے مبینہ طور پر 19 سالہ امن ورما کے ساتھ برش کر دیا۔ جو ایک معمولی حادثاتی رابطے کے طور پر شروع ہوا وہ تیزی سے جھگڑے اور پھر تشدد میں بدل گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اچانک غصے میں آکر ورما نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ کو پکڑ لیا اور پچڈکر کے سر پر مارا۔ دھچکا اتنا شدید تھا کہ پچڈکر موقع پر ہی گر گئے۔ ملزمان حملہ کے فوری بعد فرار ہو گئے۔ ایک راہگیر نے متاثرہ کو بے ہوش پڑا دیکھا اور اپنے گھر والوں کو آگاہ کرنے کے لیے پچادکر کے موبائل فون کا استعمال کیا۔ اس کے سوتیلے بیٹے اشوک ساٹھے اور بیوی شوبھانگی نے اسے زینوا اسپتال لے جایا، لیکن ڈاکٹروں نے علاج کے دوران اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے فوراً بعد گھاٹ کوپر پولیس نے پنچنامہ کیا اور قتل کا مقدمہ درج کیا۔ ملزم امن ورما کا سراغ لگا کر حراست میں لے لیا گیا۔