Connect with us
Wednesday,21-October-2026

جرم

ایم ایس سی بینک گھوٹالہ کیس: ای ڈی جرم کی آمدنی کے حتمی وصول کنندگان کی شناخت کرنا چاہتا ہے۔

Published

on

Directorate Of Enforcement

ممبئی: جب کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے حال ہی میں اپنے منی لانڈرنگ کیس میں اپنی پہلی چارج شیٹ پیش کی ہے جو کہ سابق ایم ایس سی بی (مہاراشٹرا اسٹیٹ کوآپریٹو) کے ذریعہ 2010 میں ستارا میں جڑندیشور کوآپریٹیو شوگر فیکٹری (جرندیشور ایس ایس کے) کی مبینہ دھوکہ دہی سے فروخت سے متعلق ہے۔ بینک)، جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی کے اصل فائدہ اٹھانے والے اور دیگر افراد کا کردار ابھی زیر تفتیش ہے۔ ایجنسی نے ابھی تک صرف تین ملزمان کا نام لیا ہے، جن میں فیکٹری کے سابق خریدار، گرو کموڈٹی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ (جی سی ایس پی ایل)، اس کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اس فرم کا نام ہے جس نے بعد میں اسے جارندیشور شوگر ملز پرائیویٹ لمیٹڈ (جے ایس ایم پی ایل) کو لیز پر دیا تھا۔ ای ڈی کے مطابق، ملزم فرموں نے مبینہ طور پر ایم ایس سی بی کے اس وقت کے عہدیداروں کو متاثر کیا تھا۔ ایجنسی کے ذرائع نے بتایا کہ ایجنسی ان الزامات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ایک اور فرم، سپارکلنگ سوائل پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کے پاس اس وقت جے ایس ایم پی ایل کے اکثریتی حصص تھے، این سی پی لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سے منسلک تھے۔

ای ڈی کی تحقیقات 26 اگست 2019 کی پہلی معلوماتی رپورٹ کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جسے ممبئی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) نے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا تھا، بشمول مجرمانہ سازش اور دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی روک تھام۔ ایکٹ ای او ڈبلیو کیس 22 اگست 2019 کو بمبئی ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں درج کیا گیا تھا۔ ای او ڈبلیو کی ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ متعدد ایس ایس کےایس کو ایم ایس سی بی کے اس وقت کے افسران اور ڈائریکٹرز نے اپنے رشتہ داروں/نجی افراد کو مقررہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر، سیکیورٹائزیشن اینڈ ری کنسٹرکشن آف فنانشل اثاثہ جات اور سیکیورٹی انٹرسٹ ایکٹ کے نفاذ کے بغیر، فراڈ کے ساتھ فروخت کیا گیا۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا۔ “پی ایم ایل اے کے تحت کی گئی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ایم ایس سی بی نے سال 2010 میں جارندیشور ایس ایس کے کو 65.75 کروڑ روپے کی کم قیمت پر اور بغیر کسی مناسب عمل کے نیلام کیا تھا۔ اجیت پوار متعلقہ وقت میں ایم ایس سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کلیدی اور بااثر ارکان میں سے ایک تھے،‘‘ عہدیدار نے کہا۔

ایجنسی نے، جولائی 2021 میں، عارضی طور پر جارندیشور ایس ایس کے کی جائیدادیں، بشمول اراضی، عمارت / ڈھانچہ اور پلانٹ مشینری کو منسلک کیا تھا۔ یہ پراپرٹی جی سی ایس پی ایل کے نام پر تھی اور جے ایس ایم پی ایل کو لیز پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ای ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپارکلنگ سوئلز کے پاس جے ایس ایم پی ایل کے زیادہ تر حصص ہیں اور اس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سابق کا مبینہ طور پر پوار اور اس کی بیوی سنیترا سے تعلق تھا۔ پوار اور سنیترا کو ملزم کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا۔ چونکہ اس معاملے میں مقننہ کی طرف سے کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی ہے، ایجنسی کے مطابق، کمپنی جے ایس ایم پی ایل کے حقیقی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کے لیے ای ڈی کی تحقیقات جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جے ایس ایم پی ایل کی ملکیت اور شیئر ہولڈنگ کا انداز کئی سالوں میں کئی بار تبدیل ہوا ہے اور جے ایس ایم پی ایل اور جی سی ایس پی ایل کے درمیان صحیح تعلق کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ جرم کی آمدنی کے حتمی وصول کنندگان کا پتہ لگایا جا سکے۔

جرم

جمشید پور : فاسٹ فوڈ اسٹال پر جھگڑے کے بعد چاقو کے وار سے ایک ہلاک اور تین زخمی

Published

on

جمشید پور : جھارکھنڈ کے جمشید پور کے مضافاتی علاقے آدتیہ پور میں ایک فاسٹ فوڈ اسٹال پر سبزی کے رول آرڈر پر تنازعہ کے بعد شیکھر ٹرکی کے نام سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ منگل کی دوپہر ایک بجے کے قریب اے آئی ڈی اے گیٹ کے سامنے واقع کھوہ گلی میں پیش آیا۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں اسٹال آپریٹر سمیت تین نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ معلومات کے مطابق منگو کے رہنے والے شیکھر ٹرکی شیو مندر درگا پوجا کمیٹی کے پنڈال میں روشنی کے انتظامات پر کام کرنے آدتیہ پور آئے تھے۔ 1 بجے کے قریب وہ اپنے ساتھی گولو کے ساتھ اے آئی ڈی اے گیٹ کے قریب ایک فاسٹ فوڈ سٹال پر سبزی کا رول کھانے گیا۔ آرڈر کو لے کر شیکھر اور دکاندار کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ جلد ہی جھگڑا بڑھ گیا اور دونوں فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شیکھر اور گولو نے درگا پوجا کمیٹی کے دیگر ارکان کو موقع پر بلایا۔

اطلاع ملتے ہی کمیٹی ممبر سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر جھگڑا پھر بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں چاقو سے حملہ ہوا۔ سنی، ساگر جھا اور ارون پانڈے کے ساتھ، جنہوں نے لڑائی کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی، پر بھی چاقو سے حملہ کیا گیا۔ شیکھر ٹرکی کو شدید چوٹیں آئیں اور بعد میں ان کی موت ہو گئی۔ سنی، ساگر جھا اور ارون پانڈے بھی زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ٹاٹا مین اسپتال (ٹی ایم ایچ) لے جایا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سرائیکیلا کے سب ڈویژنل پولیس افسر ابھینو بھردواج اور آدتیہ پور تھانے کے انچارج انجنی کمار پولیس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے بعد تفتیش شروع کردی۔ اسٹال آپریٹر سمیت تین نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ ایس ڈی پی او ابھینو بھردواج نے کہا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ معمولی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔

مزید تفتیش جاری ہے۔

پولیس نے بتایا کہ دہلی میں اسی طرح کے چھرا گھونپنے کے واقعے میں، جیل میں ماضی کی دشمنی سے منسلک ایک مشتبہ انتقامی قتل میں جنوب مشرقی کالندی کنج علاقے میں حملہ آوروں کے ایک گروپ کے ذریعہ ایک شخص کو مبینہ طور پر چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تین ملزمان گرفتار۔ متوفی شاہد حسین، شاہین باغ کے ابوالفضل انکلیو II کے رہنے والے کو کالندی کنج تھانے کے کانسٹیبل اودیش نے اپولو اسپتال لے جایا۔ ایک میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ شام 5.32 پر جاری کیا گیا۔ ہسپتال نے بتایا کہ حسین کو مردہ لایا گیا تھا۔

Continue Reading

جرم

دہلی میں 22.50 لاکھ روپے کی سائبر دھوکہ دہی کے معاملے میں دو گرفتار، چار موبائل فون ضبط۔

Published

on

نئی دہلی : دہلی کے شمال مشرقی ضلع کے سائبر پولیس اسٹیشن نے سائبر فراڈ کیس میں ملوث ہونے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں 22.50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے بدھ کو بتایا کہ ملزمان سے چار موبائل فون ضبط کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 0011/2026، مورخہ 29 اپریل کو، بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 318 (4) کے تحت شمال مشرقی ضلع کے سائبر پولیس اسٹیشن میں امیت کمار کی شکایت پر درج کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق، متاثرہ کو ‘ای سیلر اسٹور’ نامی ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے پیسہ لگانے کے لیے اکسایا گیا تھا جو افراد ‘ناہا شرما’ کے نام سے فیس بک پروفائل کے ذریعے کام کر رہے تھے۔ آن لائن سرمایہ کاری اور مالی منافع کا وعدہ کرنے کے بہانے، شکایت کنندہ نے متعدد مواقع پر رقم منتقل کی، جس سے اسے 22.50 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔

تحقیقات کے دوران، پولیس نے ٹرانزیکشن ٹریل کا تجزیہ کیا اور پتہ چلا کہ راج کمار کے نام پر ایک بینک اکاؤنٹ سے سائبر دھوکہ دہی کی مشتبہ رقم میں سے 1 لاکھ روپے ملے تھے۔ تکنیکی انٹیلی جنس اور تفتیشی لیڈز پر کام کرتے ہوئے، پولیس نے 17 اکتوبر کو متھرا، اتر پردیش کے رہائشی 34 سالہ راج کمار کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے ایک موبائل فون ضبط کیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران راج کمار نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے بہنوئی وپن کمار کی درخواست پر 15000 روپے کے عوض بینک اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اس نے مزید انکشاف کیا کہ اس نے اے ٹی ایم کارڈ، بینک کٹ، متعلقہ دستاویزات اور اکاؤنٹ سے منسلک رجسٹرڈ موبائل کنکشن وپن کو سونپ دیا تھا۔ تفتیش کے دوران حاصل کردہ معلومات اور اس کے بعد تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر، پولس ٹیم نے 18 اکتوبر کو اتر پردیش کے تپل سے وپن کمار، 29، جو متھرا کا رہنے والا بھی ہے، کو ٹریس کرکے گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے تین موبائل فون برآمد ہوئے۔

پوچھ گچھ کے دوران، وپن نے انکشاف کیا کہ اس نے راج کمار سے بینک اکاؤنٹ حاصل کیا تھا اور اس کے بعد اکاؤنٹ سے متعلق بینکنگ آلات کو دوسرے شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے رقم اور کمیشن کے عوض دوسرے بینک کھاتوں کی خریداری اور فراہمی کا بھی اعتراف کیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ملزمان کا ریکارڈ پر کوئی سابقہ ​​مجرمانہ ملوث نہیں تھا۔ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر چار موبائل فون قبضے میں لیے گئے۔ مبینہ دھوکہ دہی میں ملوث وسیع نیٹ ورک کے قیام، دیگر مشتبہ افراد کی شناخت اور جرم کی باقی رقم کا سراغ لگانے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔

Continue Reading

جرم

بزنس مین شیوا شرما کی موت کے معاملے میں مطلوب ماڈل شردھا دوبے ناگپور سے گرفتار

Published

on

لکھنؤ/ناگپور : لکھنؤ کے تاجر شیوا شرما کی موت کی ایک اہم ملزم ماڈل شردھا دوبے کو اس کی بہن رشمی دوبے اور ڈرائیور دانش کے ساتھ ناگپور میں گرفتار کیا گیا ہے، اتر پردیش پولیس نے منگل کو بتایا۔ تینوں ملزمین، جو کیس کے اندراج کے بعد سے مفرور تھے، کو لکھنؤ پولس اور اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے منگل کو ناگپور پولیس کی مدد سے گرفتار کرلیا۔ ان کی گرفتاری کی اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد شردھا دوبے کو ناگپور کے وردھا روڈ پر واقع بیل روڈ پولیس اسٹیشن لایا گیا ہے، جہاں اس سے فی الحال پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔

اتر پردیش ایس ٹی ایف اور ناگپور پولیس کے اہلکار پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں اور مشترکہ طور پر اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق، بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 103 (1) کے تحت 9 اکتوبر کو رنجنا شرما کی تحریری شکایت کی بنیاد پر حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ شرما کی موت کی مزید تفتیش کے لیے لکھنؤ لانے سے پہلے ملزمان کو ضروری قانونی طریقہ کار کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، دوبے کی مفرور مدت کے دوران اس کی نقل و حرکت کے بارے میں تازہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ آگرہ کے تاج نگری فیز I میں واقع ایک ہوٹل میں تقریباً 24 گھنٹے ٹھہریں۔ رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مبینہ طور پر دوبے سے منسلک ایک گاڑی کو 17 اکتوبر کی صبح 6:33 بجے ہوٹل پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد، صبح 6.53 بجے، ایک خاتون جس کی شناخت دوبے کے نام سے ہوئی ہے، احاطے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر یو پی ۳۲ آر ٹی ۸۰۴۳ بتایا گیا ہے۔ اپنی مفرور مدت کے دوران، دوبے نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اپنا نام بااثر افراد سے جوڑنے کے خلاف اپیل کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کی ایک وائرل آڈیو ریکارڈنگ، جس میں مبینہ طور پر اس کی دھمکی آمیز شرما کو دکھایا گیا تھا، بھی منظر عام پر آیا تھا، جس میں اسے مبینہ طور پر ایک ‘سر’ سے اس کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے سنا گیا تھا۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان