نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق افسر سمیر وانکھیڑے، جو پہلے ہی این سی بی ویجیلنس جانچ کے تحت ہیں، شاہ رخ خان کے بیٹے آریان کو منشیات کے معاملے میں پھنسانے کے عوض 25 کروڑ روپے کی رشوت طلب کرنے کے الزام میں پکڑے گئے ہیں۔ . کروز کیس۔ اس معاملے کی جانچ سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کر رہی ہے، انہوں نے اس کے احاطے پر بھی چھاپہ مارا۔ سی بی آئی کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر میں وانکھیڑے کے خلاف چونکا دینے والے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ این سی بی کے سابق افسر نے کئی غیر ملکی دورے کیے تھے، جن کی اطلاع کم تھی۔ این سی بی ویجیلنس ایس ای ٹی کے نتائج میں کہا گیا ہے کہ تقریباً پانچ سال کے عرصے میں – 2017 سے 2021 تک – وانکھیڑے نے خاندانوں کے ساتھ برطانیہ، آئرلینڈ، پروٹوگال، جنوبی افریقہ اور مالدیپ جیسے ممالک کے چھ نجی غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ یہ دورے بیرون ملک 55 دن کے قیام کے دوران ہوتے ہیں جن پر 8.75 لاکھ روپے کا اعلان کردہ خرچ ہوتا ہے، جو بمشکل ہوائی کرایہ پورا کرتا ہے۔ ایس ای ٹی کی کھوج سے پتہ چلتا ہے کہ وانکھیڑے نے صرف 1 لاکھ روپے کے خرچ کے ساتھ سیاحت کے لیے لندن کے اپنے 19 دن کے طویل سفر کا جواز پیش کیا۔

ایس ای ٹی کی انکوائری میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ وانکھیڑے اور اس کے دوست ویرل جمال الدین نے جولائی 2021 میں اپنے اہل خانہ اور گھریلو ملازموں کے ساتھ کریڈٹ کی بنیاد پر مالدیپ میں تاج Exotics (ساحل کے کنارے والے سوئٹ میں) قیام کیا تھا۔ سمیر کے خاندان کے قیام کا خرچ 7.5 لاکھ روپے تھا۔ 18 دسمبر 2021 کو ہوٹل نے اپنے دوست وائرل کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے منشیات پر کروز کیس کے ایک گواہ کے بعد جب ایس ای ٹی نے اکتوبر 2021 میں وانکھیڈے کے خلاف اپنی تحقیقات شروع کی تو اس کے خلاف بھتہ خوری کے الزامات لگائے۔ ادائیگی کی گئی۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے سفر کی نان رپورٹنگ/غلط رپورٹنگ کا مشاہدہ کیا اور اس لیے مزید کارروائی کے لیے سی سی ایس کنڈکٹ رولز کی خلاف ورزی کی رپورٹ اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ کو دی۔

ایس ای ٹی کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ سمیر وانکھیڑے کے بین الاقوامی مقامات کے کئی نجی دوروں کو مقررہ پروفارمے میں غلط طور پر بتایا گیا تھا۔ اور نہ ہی ان سفروں کے دوران ان کے قیام و طعام کے بارے میں کوئی اطلاع ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب وانکھیڑے نے مالدیپ جانے کی اجازت مانگی۔ SET کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، "تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مالدیپ کے دورے کی اجازت حاصل کرنے کے وقت، سمیر وانکھیڑے نے 12 جولائی 2021 کو ہونے والے درخواست فارم میں اپنے سابقہ ​​ذاتی بیرون ملک دوروں کی غلط تفصیلات کو دبا دیا تھا۔” "مسٹر سمیر وانکھیڈے نے واضح طور پر ممالک کے ان اعلان کردہ نجی دوروں پر ہونے والے اخراجات کو کم کیا ہے۔ سفر، رہائش، بورڈنگ، ویزا کے لیے کیے گئے تمام دوروں میں ان کی طرف سے اعلان کردہ متفرق اخراجات 1 لاکھ روپے سے 2.5 لاکھ روپے کے درمیان ہیں۔ واضح طور پر غلط اعلان/کم رپورٹنگ،” یہ مزید پڑھتا ہے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جولائی 2021 میں مالدیپ کے دورے کے سلسلے میں ایک مشکوک لین دین بھی سامنے آیا تھا۔ وانکھیڑے نے اپنے دوست ویرل راجن سے 5,59,884 روپے کا قرض لیا تھا اور اس نے اپنے والدین کے محکمے یا اس محکمہ کو نہیں بتایا جس میں وہ تعینات تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وائرل نے جے ڈی کے پارٹنر کو ہوٹل بکنگ کے لیے 9,03,055 روپے کی نقد ادائیگی کی، جس سے بے حساب منی لانڈرنگ کے بارے میں شبہات پیدا ہوئے۔ ایس ای ٹی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وانکھیڑے نے اپنے دوست وائرل سے 17,40,000 روپے میں 22,05,000 روپے کی رولیکس گولڈ گھڑی خریدی۔ ویجیلنس انویسٹی گیشن پینل کو ایک ہی گھڑی کے متعدد چالان/کوٹس ملے۔ وائرل – جس نے وانکھیڑے اور ان کے خاندان کے مالدیپ کے سفر کے لیے مالی امداد فراہم کی – وہ گھڑیوں کا خریدار/بیچنے والا ہے۔ "مذکورہ بالا کے تسلسل میں، 2019 میں ایک رولیکس گھڑی کی خریداری ہے۔ ایک انوائس پر گھڑی کی قیمت 22,05,000 روپے اور دوسری پر 20,53,200 روپے ہے۔ انوائس بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑی بعد میں وائرل رنجن اور سمیر وانکھیڑے نے 17,40,000 روپے میں خریدی تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وانکھیڑے کی ایم آر پی سے کم قیمت پر مہنگی گھڑی کیوں فروخت کی گئی ہے۔” رپورٹ کہا. ہے.

ایس ای ٹی کے ذریعہ ایک مشکوک لین دین کا بھی پتہ چلا جس میں کہا گیا ہے کہ وانکھیڑے نے اپنی بیوی کرانتی ریڈکر کے حق میں ایک چیک کے ذریعے 7,40,000 روپے میں وائرل کو چار گھڑیاں فروخت کی تھیں۔ پینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ان گھڑیوں کے حصول کا طریقہ مشکوک تھا اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ شک کرنا بھی معقول ہے کہ وانکھیڑے کو نامعلوم خریداروں کو فروخت کی گئی گھڑیوں کے لیے فوری ادائیگی کیسے ملی اور اسے 22 لاکھ روپے کی نئی گھڑی خریدنے کے لیے کریڈٹ کی سہولت دی گئی۔ سمیر وانکھیڑے کے پاس ممبئی میں چار ایکڑ اور واشیم میں 416.88 ایکڑ زمین ہے۔ اپنی بات چیت کے ذریعے، سمیر نے پانچویں فلیٹ گورگاؤں پر 82,87,399 روپے خرچ کرنے کی اطلاع دی ہے جس کی قیمت 2,45,49,918 روپے ہے۔ اس کے اس اثاثے کا اعلان اس کے پیش کردہ گوشواروں اور دستاویزات میں مختلف ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس لین دین کے ذریعہ اور رقم کی تفصیلی تحقیقات کی ضرورت ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2018-19 اور 2019-20 کے لیے داخل کیے گئے انکم ٹیکس ریٹرن کے مطابق، سمیر (31، 55، 883 روپے) اور ان کی اہلیہ کرانتی (14، 05، 577 روپے) کی کل آمدنی ہے۔ 45، 61۔ یہ روپے تھا۔ صرف 460 جبکہ مالدیپ کے سفر کے دو غیر تصدیق شدہ لین دین (7,25,000 روپے) اور مہنگی رولیکس گھڑی (22,05,000 روپے) کی خریداری کا خرچ 29,30,000 روپے ہے۔ وانکھیڑے نے کہا تھا کہ ان کی بیوی کرانتی نے ان کی شادی سے پہلے ان کے فلیٹ میں 1.25 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ جوڑے کی شادی 8 فروری 2017 کو ہوئی تھی اور جوڑے نے مالی سال 2016-17 کا آئی ٹی آر فراہم نہیں کیا تھا اور اس طرح فلیٹ کے لیے 1.25 کروڑ روپے ادا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی رقم کا ذریعہ واضح نہیں ہے۔ مذکورہ بالا اخراجات کے ساتھ ساتھ غیر رپورٹ شدہ غیر ملکی دورہ، فلیٹ کی فرنشننگ پر تقریباً 10 لاکھ روپے کے اخراجات، اس فلیٹ کے حصول کی مختلف رقم آمدنی کے معلوم ذرائع کے حوالے سے غیر متناسب اثاثوں کا سوال اٹھاتی ہے، جس کی ضرورت ہے۔ ایک مکمل تحقیقات.