ممبئی : شیواجی پارک کے عہدیدار نے کہا کہ ٹورس چٹ فنڈ کیس میں اب تک سرمایہ کاروں کو 13.48 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن، یہ رقم 500 کروڑ روپے تک جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ممبئی کے علاوہ، دیگر اضلاع بشمول نوی ممبئی، میرا-بھائیندر، پالگھر، کلیان اور تھانے کے سرمایہ کار بھی اس کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ اب تک 7 سرمایہ کاروں نے شکایات درج کرائی ہیں، جب کہ پولیس نے پونزی اسکیم میں پیسے کھونے والے 12 لوگوں کے بیانات قلمبند کیے ہیں۔ ہفتہ وار ریٹرن نہ ملنے کی وجہ سے جب سرمایہ کار پیر کو میرا-بھائیندر آؤٹ لیٹ پہنچے تو کمپنی کی ایک خاتون ملازم نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ ویب سائٹ میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے ریفنڈ نہیں بھیجے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک ہفتہ قبل سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ ٹورس کمپنی میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کمپنی لوگوں کو دھوکہ دینے جا رہی ہے۔

کئی لوگوں نے ممبئی پولیس کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ معاملہ بڑھتا دیکھ کر ٹورس جیولری کمپنی نے راتوں رات اپنے تمام سٹور بند کر دیے اور سرمایہ کاروں کے کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تاہم تین ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کمپنی کے سرکاری نمائندے سے رابطہ نہیں ہوسکا۔ سرمایہ کار پردیپ دیولیا نے کہا کہ ٹورس کے تمام اسٹورز بند ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اپنی سرمایہ کاری کی رقم کب واپس ملے گی۔ اسی وقت ایک اور سرمایہ کار سندیپ پاٹل نے بتایا کہ انہیں واپسی کی رقم وقت پر مل رہی ہے۔ اس نے تیس ہزار کی سرمایہ کاری کی اور تقریباً 65 ہزار روپے ملے۔ اس کے بعد اس نے قرض لیا اور 1.25 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی جو دیوالیہ ہو گیا۔ ایک اور سرمایہ کار متوجا جارورہ نے کہا کہ اس نے 52 ہفتوں میں 10-11% منافع کی امید میں 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، لیکن اب وہ پریشان ہیں کہ کیا سٹور بند ہونے کی وجہ سے انہیں ان کی رقم واپس ملے گی یا نہیں۔

‘ہم برباد ہو گئے’ ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس نے ٹورس میں تقریباً 50 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی اور اپنے دوستوں سے تقریباً 15 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ رقم کیسے واپس آئے گی۔ ہم برباد ہو گئے ہیں۔ یہ اکثر سرمایہ کاروں کی حالت بری ہے۔ بہت سے لوگوں نے ساہوکاروں سے اونچی شرح سود پر قرض لے کر سرمایہ کاری کی تھی، جب کہ کچھ نے بھاری منافع کی خواہش میں اپنی بیوی کے زیورات بھی بیچ دیے تھے۔

نئی دہلی : 22 دسمبر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اب سی بی آئی میں بھی بدعنوانی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جس میں ایک ڈی ایس پی پر الزام لگایا گیا ہے۔ جو سی بی آئی کی ممبئی برانچ میں تعینات ہے۔ اس معاملے میں سی بی آئی کی مختلف ٹیموں نے دہلی، ممبئی، کولکتہ اور جے پور میں 20 مقامات پر چھاپے مارے۔ جہاں سے 55 لاکھ روپے کی نقدی اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ ملزم سی بی آئی افسر کا نام بی ایم مینا ہے۔ وہ سی بی آئی، ممبئی کی بی ایس ایف بی شاخ میں ڈی ایس پی کے طور پر تعینات تھے۔ سی بی آئی نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیکن اب تک ای ڈی کیس کی طرح اس سی بی آئی کیس میں بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ سی بی آئی نے کہا کہ ملزم سی بی آئی افسر ان ملزمین سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جن کے خلاف کسی اور کیس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی تفتیش ملزم ڈی ایس پی کے پاس تھی۔

سی بی آئی کا کہنا ہے کہ ملزم افسر مبینہ طور پر رشوت کی رقم براہ راست نہیں لے رہا تھا بلکہ اس کے لیے ایک درمیانی کی خدمات کا استعمال کر رہا تھا۔ تاکہ اس کے ساتھ حوالات اور دیگر ذرائع سے رقم کا لین دین کیا جاسکے۔ سی بی آئی نے کہا کہ ملزم ڈی ایس پی کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد دہلی، ممبئی، کولکتہ اور جے پور میں 20 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ یہاں سے 55 لاکھ روپے کی نقدی ملی۔ جو مبینہ طور پر حوالا چینل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 کروڑ 78 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کرنے والی جائیداد کے دستاویزات اور 1 کروڑ 63 لاکھ روپے کے لین دین کو ظاہر کرنے والے دستاویزات بھی ملے ہیں۔

اس سے قبل 22 دسمبر کو سی بی آئی نے ای ڈی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وشالدیپ کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا اور چھاپے مارے تھے۔ سی بی آئی نے بتایا تھا کہ اس کارروائی میں چندی گڑھ کے قریب ایک جگہ پر ملزم ای ڈی افسر کے بھائی سے مبینہ طور پر 54 لاکھ روپے رشوت برآمد کی گئی۔ جو ملزم افسر کی گاڑی میں سوار تھا۔ یہ کیس منی لانڈرنگ سے متعلق تھا۔ ملزم افسر کا بھائی دہلی کے ایک بینک میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا ہے۔

ای ڈی کے بعد اب سی بی آئی کا ایک ڈی ایس پی، جو عام طور پر بدعنوانی کے خلاف کارروائی کرتا ہے، مبینہ طور پر بدعنوانی میں ڈوبا ہوا پایا گیا ہے۔ اس سے سی بی آئی کی ساکھ بھی داغدار ہوئی ہے۔ جس طرح سی بی آئی ٹیموں نے ملزم ڈی ایس پی کے ٹھکانوں سے کروڑوں روپے کی نقدی اور لین دین کا پتہ لگایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ طویل عرصے سے کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ سی بی آئی کو اس کا سراغ کیسے نہیں مل سکا؟ یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے سی بی آئی کو اپنا اندرونی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تاکہ سی بی آئی میں کوئی اور افسر اس طرح بدعنوانی میں ڈوبا نہ پائے۔ اس معاملے میں بھی سی بی آئی نے ملزم ڈی ایس پی کے خلاف کی گئی کارروائی کی پوری تفصیل نہیں بتائی ہے۔

ممبئی : ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے 2015 میں تقریباً 7 کروڑ روپے کی 232 کلو منشیات ضبط کرنے کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے اس مقدمے میں 8 پاکستانی شہریوں کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ منشیات کی روک تھام سے متعلق این ڈی پی ایس ایکٹ کے مقدمات کے خصوصی جج ششی کانت بنگر نے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت ان جرائم کے لئے آٹھ لوگوں کو مجرم قرار دیا۔ مجرموں کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے مجرموں پر دو دو لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 2015 میں، کوسٹ گارڈ نے ملزم کو گجرات کے ساحل سے 6.96 کروڑ روپے کی مالیت کی 232 کلوگرام ہیروئن لے جانے والی ایک کشتی سے گرفتار کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق کشتی پر 11 ڈرم سوار تھے جن میں 20 پلاسٹک کے تھیلے گندم کے بھورے پاؤڈر پر مشتمل تھے۔ استغاثہ نے کہا کہ ہر پیکٹ کے مواد کی جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ گندم کا بھورا پاؤڈر ہیروئن تھا۔

آٹھ پاکستانی شہریوں سے تین سیٹلائٹ فون، جی پی ایس (گلوبل پوزیشننگ سسٹم) نیویگیشن چارٹ اور دیگر الیکٹرانک آلات بھی برآمد ہوئے۔ بعد میں اسے جنوبی ممبئی میں یلو گیٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر سومیش پنجوانی نے ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوسرے منشیات فروشوں کے لیے سبق ہو سکتا ہے۔ عدالت کا نرم رویہ اپنانے سے انکار تاہم دفاعی وکیل نے نرم رویہ اختیار کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نرم رویہ اپنانے سے انکار کرتے ہوئے 8 ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا سنادی۔