Connect with us
Sunday,09-November-2025

جرم

ای ڈی نے ہندوستان بھر میں 25 مقامات پر چھاپوں کے بعد 4,000 کروڑ کے گیمنگ اسکام کا پردہ فاش کیا۔ مجرمانہ دستاویزات قبضے میں لے لیتا ہے۔

Published

on

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کو ملک بھر میں 25 مقامات پر آن لائن گیمنگ ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کی خلاف ورزیوں پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں۔ ڈائریکٹوریٹ اشیا اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں غیر ملکی رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں اور ہندوستان میں کام کرنے والی ویب سائٹس کے ذریعے بھیجے گئے 4000 کروڑ روپے کی غیر قانونی ترسیلات کی جانچ کر رہا ہے۔ آشیش ککڑ، نیرج بیدی، ارجن اشون بھائی ادھیکاری، ابھیجیت کھوٹے اور ان سے وابستہ افراد/ اداروں سمیت کئی حوالا آپریٹرز سے منسلک احاطے میں تلاشی لی گئی۔ تلاشیوں کے نتیجے میں مجرمانہ دستاویزات اور الیکٹرانک شواہد ضبط ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے تفتیشی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے اپنائے گئے دلچسپ طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کارروائیاں دہلی (11)، گجرات (7)، مہاراشٹرا (4)، مدھیہ پردیش (2) اور آندھرا پردیش (1) میں رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں کے آؤٹ لیٹس پر اور چھوٹے جزیرے والے ممالک جیسے کوراؤ، مالٹا اور قبرص میں کی گئیں۔ . "تاہم، یہ سب پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہندوستانی بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں جن کا آن لائن گیمنگ سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے،” تحقیقاتی ایجنسی نے کہا۔

ای ڈی نے پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ڈمی فرموں کے کھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے ہزاروں کروڑ روپے کی غیر ملکی ترسیلات زر کی تصدیق کرنے والے الیکٹرانک آلات کو بھی ضبط کیا۔ تحقیقات میں فرموں کے 55 بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، جو سامان اور خدمات کی درآمد کے خلاف ترسیلات زر کی آڑ میں آن لائن گیمنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تہہ بندی اور ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کی گئی رقم کو متعدد بینک کھاتوں کے ذریعے روٹ کیا گیا اور آخر کار خدمات اور سامان کی درآمد کے خلاف ترسیل کے مقصد کا جھوٹا اعلان کرکے ہندوستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، "فیما، 1999 کی دفعات کے تحت ریسنگ، گھڑ سواری وغیرہ یا کسی دوسرے شوق سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔” ای ڈی کے مطابق، سیکڑوں کمپنیاں ممتاز افراد نے اپنے ملازمین کے ناموں پر کھولی ہیں تاکہ سامان اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں 4,000 کروڑ روپے کی ترسیلات زر کی تہہ بندی اور بھیجیں۔

اس طرح کی فرم بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کئی پین اور آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹس چلانے کے لیے استعمال ہونے والے موبائل بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اہم افراد فوری میسجنگ ایپس جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل وغیرہ کے لیے بین الاقوامی ورچوئل موبائل نمبر استعمال کر رہے تھے اور اپنی اصلی شناخت چھپانے کے لیے تخلص جیسے پابلو، جان، واٹسن وغیرہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک تفتیشی افسر نے کہا، "تفتیش ایجنسیوں سے بچنے کے لیے، وہ ریموٹ پر مبنی سرورز اور لیپ ٹاپس کا استعمال کر رہے ہیں، جن تک ریموٹ ایکسیس ایپس جیسے اینیڈیسک، ٹیم ناظر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا رہی ہے۔” ہزاروں کروڑ یہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کیے گئے ڈمی فرموں کے اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے جو پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہیں جو گیمنگ سرگرمیوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ روپیہ۔ 19.55 لاکھ نقد، 2695 امریکی ڈالر اور 55 بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔

(جنرل (عام

مہاراشٹر فراڈ: بیڈ جیولر کو 2.5 کروڑ روپے کے جعلی گولڈ لون اسکام کے لیے گرفتار کیا گیا؛ پونے کی دکان سے 18 کلو چاندی ضبط

Published

on

بیڈ، 7 نومبر : پولیس نے مہاراشٹر کے بیڈ شہر سے تعلق رکھنے والے ایک جیولر کو گرفتار کیا ہے جس میں مبینہ طور پر کم از کم 16 صارفین کو جعلی سونا فراہم کر کے ڈھائی کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے بینک سے قرض طلب کیا تھا۔ بیڈ کے پنڈت نگر علاقہ کے رہنے والے ملزم ولاس اُداونت کو جمعرات کو پونے شہر کے قریب واقع دیہوگاؤں علاقے میں اس کی نئی کھلی ہوئی زیورات کی دکان سے اٹھایا گیا، انہوں نے بتایا کہ وہاں سے 18 کلو گرام چاندی ضبط کی گئی۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اوداونت، جو پہلے بیڈ میں ایک دکان چلاتا تھا، نے جلدی سے امیر ہونے کی اسکیم تیار کی تھی۔ انہوں نے کہا، "اس نے بینک سے قرض حاصل کرنے والے صارفین کے لیے سونے کے جعلی زیورات بنائے اور ان کے قرض کی درخواستیں ایک ممتاز پبلک سیکٹر بینک کی مقامی شاخ کو بھیج دیں۔ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر سونے کے کم از کم 16 جعلی قرضے پاس کیے گئے،” انہوں نے کہا۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ اس نے بیڈ میں اپنی جائیدادیں بیچ کر شہر سے فرار ہونے سے پہلے اس طریقے کے ذریعے دو مہینوں میں تقریباً ڈھائی کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے۔” یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب ایک مخبر نے پونے میں اوداونت کی موجودگی کے بارے میں پولیس کو آگاہ کیا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، بیڈ پولیس کی ایک ٹیم نے اس کی نئی دکان کی تلاشی لی اور اسے گرفتار کیا۔ ٹیم نے اس سے 18 کلو گرام چاندی برآمد کی۔

Continue Reading

(جنرل (عام

حیدرآباد میں مکمل عوامی منظر پر چھرا گھونپنے والا ہسٹری شیٹر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔

Published

on

حیدرآباد، تلنگانہ کے جگدگیری گٹہ میں ایک ہسٹری شیٹر جسے ایک اور بدمعاش نے عوام کے سامنے چھرا گھونپ دیا تھا، جمعرات کو اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ روشن سنگھ (26) کی جمعرات کی صبح سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں علاج کے دوران موت ہوگئی۔ اسے بدھ کی شام جگدگیری گٹہ بس اسٹینڈ کے قریب ایک اور ہسٹری شیٹر بلیشور ریڈی نے دو ساتھیوں کے ساتھ چھرا گھونپ دیا۔ بالیشور ریڈی (23) نے روشن کے پیٹ میں بار بار چھرا گھونپا جبکہ اس کے ساتھی نے متاثرہ کو پکڑ لیا۔ خوف زدہ موٹر سائیکل سواروں اور مقامی لوگوں نے مداخلت کرنے سے گریز کیا۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا روشن حملہ آور سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بلیشور ریڈی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر موقع سے فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی میں قید ہونے والے اس واقعہ نے سائبرآباد کمشنریٹ کے جگدگیری گٹہ پولیس اسٹیشن کے تحت علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے بعد میں بلیشور ریڈی اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق روشن پر قتل کے کیس سمیت کئی فوجداری مقدمات درج تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چاقو دو ہسٹری شیٹرز کے درمیان مالی تنازعہ کا نتیجہ ہے۔ شہر میں دو دنوں میں چاقو مارنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ منگل کو ناچارم کے علاقے میں ایک 45 سالہ پینٹر کو تین مردوں اور ایک نوجوان نے گرائی ہوئی چٹنی پر معمولی بحث کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا۔ مقتول مرلی کرشنا کو مبینہ طور پر دو گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس سے پہلے اسے چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کیا ہے جن کی شناخت محمد جنید (18)، شیخ سیف الدین (18)، پی مانی کانتا (21) اور ایک 16 سالہ نابالغ کے طور پر کی گئی ہے۔ اپل کے کلیان پوری کے رہنے والے مرلی کرشنا نے ایل بی نگر کے قریب لفٹ گھر مانگی تھی۔ اسے تین آدمیوں اور ایک نوجوان نے اٹھایا، جو ایک کار میں سیر کر رہے تھے۔ یہ گروپ نیشنل جیو فزیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (این جی آر آئی) کے قریب ایک موبائل ٹفن سینٹر میں رات گئے ناشتے کے لیے رکا۔ کھانے کے دوران مرلی کرشنا کی پلیٹ میں سے چٹنی حادثاتی طور پر مردوں کے کپڑوں میں سے ایک پر گر گئی۔ مرلی کرشنا نے مبینہ طور پر گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ مشتعل افراد نے مبینہ طور پر مرلی کرشنا کو زبردستی واپس کار میں ڈال دیا۔ اگلے دو گھنٹوں کے دوران، وہ گھومتے پھرتے، بار بار اس پر مٹھیوں سے حملہ کرتے اور اسے سگریٹ سے جلاتے۔ وہ منگل کے اوائل میں ناچارم انڈسٹریل ایریا میں ایک الگ تھلگ جگہ پر گئے، جہاں ایک ملزم نے مرلی کرشنا کو بار بار چاقو مارا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی۔ قتل کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر پولیس نے ملزمان کی شناخت کرکے انہیں گرفتار کرلیا۔

Continue Reading

(جنرل (عام

خاتون نے کینیڈا کے ویزے کے بہانے گجرات کی رہائشی کو دھوکہ دیا۔

Published

on

وڈودرا، ایک شخص کو بیرون ملک ملازمت کا مشیر ظاہر کرنے والے نے گجرات کے وڈودرا ضلع میں چھانی کے رہائشی کو کینیڈا میں ویزا اور نوکری دلانے کے بہانے مبینہ طور پر 4.25 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ ملزم نے بعد میں اس کا فون بند کر دیا اور روپوش ہو گیا۔ چھنی پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق، راما کاکا ڈیری کے قریب یوگی نگر ٹاؤن شپ کے رہنے والے راجیش کمار باپوجی پٹیل نے بتایا کہ وہ وڈودرا میں تسلی بخش ملازمت نہ ملنے کے بعد بیرون ملک مواقع کی تلاش میں تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ 26 مارچ کو پٹیل کو بلیو ٹیک ویزا کنسلٹنسی سے پریتی چوہان کے نام سے اپنی شناخت کرنے والی ایک خاتون کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، "اس نے کینیڈا کا ورک ویزا حاصل کرنے میں مدد کی پیشکش کی، اسے یقین دلایا کہ ادائیگی بعد میں کی جا سکتی ہے اور کینیڈا پہنچنے کے بعد اس کی مستقبل کی تنخواہ سے کٹوتی کی جا سکتی ہے۔” اہلکار نے بتایا کہ پٹیل نے اپنی دستاویزات شیئر کیں، جس کے بعد انہیں ایک بین الاقوامی نمبر سے مبینہ "انٹرویو” کے لیے کال موصول ہوئی۔ "بعد میں، چوہان نے اسے بتایا کہ اسے منتخب کیا گیا ہے اور مختلف بہانوں سے رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے، بشمول دستاویزات کی تصدیق، سفارت خانے کی فیس، بینک اکاؤنٹ سیٹ اپ، بائیو میٹرکس، اور فلائٹ بکنگ،” انہوں نے کہا۔ اہلکار نے نشاندہی کی کہ چوہان کے جواب دینا بند کرنے اور اپنا فون بند کرنے سے پہلے پٹیل نے کل 4.25 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ چھنی پولیس نے پریتی چوہان، پراچی راجپوت، مستان سنگھ اور یاسین کے خلاف مقدمہ درج کر کے دھوکہ دہی کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ویزا سے متعلق دھوکہ دہی گجرات میں بڑھتی ہوئی تشویش کے طور پر ابھری ہے، صرف تین سالوں میں کیسز میں 113 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق، 2020-21 اور 2022-23 کے درمیان، ریاست نے ویزا دھوکہ دہی کی 139 شکایات درج کیں، جن میں تقریباً 74 لاکھ روپے کا مالی نقصان شامل ہے، جس میں سے اب تک صرف 41 لاکھ روپے ہی برآمد ہوئے ہیں۔ وڈوڈرا اور احمد آباد جیسے شہر ہاٹ سپاٹ بن چکے ہیں – صرف وڈوڈرا میں ہی 31 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ احمد آباد میں اسی عرصے میں 26 کیسز سامنے آئے۔ گھوٹالے عام طور پر کینیڈین، یو ایس، یا آسٹریلوی ورک ویزا، جعلی دستاویزات، اور جعلی انٹرویوز کے جعلی وعدوں کے گرد گھومتے ہیں۔ متاثرین کو گارنٹی شدہ ملازمتوں یا امیگریشن کی منظوری کی پیشکشوں کا لالچ دیا جاتا ہے، "پروسیسنگ”، "بائیو میٹرکس” یا "سفارت خانے کی کلیئرنس” کے لیے بھاری فیس ادا کرنے کو کہا جاتا ہے اور پھر دھوکہ باز غائب ہو جاتے ہیں۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com