Connect with us
Sunday,14-June-2026

جرم

ای ڈی نے 1000 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں این سی پی لیڈر جینت پاٹل سے منسلک احاطے کی تلاشی لی

Published

on

Jayant-Patil

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مغربی مہاراشٹر میں 14 احاطوں کی تلاشی لی، جس میں سانگلی میں راجارام باپو سہکاری بینک لمیٹڈ (RSBL) کا دفتر بھی شامل ہے، ایک دہائی پرانی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر جس میں تقریباً 1,000 کروڑ روپے شامل ہیں۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ این سی پی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تلاشیوں سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ (CA) کے لنکس کا انکشاف ہوا، جس نے مبینہ طور پر جعلی کاروباری لین دین کے ذریعے قانونی فنڈز کو غیر محسوب نقدی میں تبدیل کرنے میں کمپنیوں کی مدد کی۔ تحقیقات میں بے حساب نقدی نکالنے اور جعلی دستاویزات کے استعمال کے معاملات کا بھی پتہ چلا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ای ڈی کی تحقیقات بنیادی طور پر CA کی مدد کرنے والی کمپنیوں پر مرکوز ہے جو غیر ظاہر شدہ اخراجات اور رشوت کی ادائیگیوں کو پورا کرنے کے لیے جائز رقم کو نقد میں تبدیل کر رہی ہے۔ معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق، ملوث مشتبہ کمپنیوں میں بڑے مقامی کاروبار بھی شامل تھے۔ CA مبینہ طور پر کئی شیل کمپنیاں چلاتا تھا، ان کا استعمال بینک اکاؤنٹس کھولنے اور جعلی دستاویزات جمع کروا کر دھوکہ دہی کے لین دین میں سہولت فراہم کرتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ آر ایس بی ایل، راجارام باپو سہکاری بینک، مشکوک لین دین سے متعلق اہم معلومات کو چھپانے میں ملوث تھا۔ ای ڈی نے پایا کہ بینک میں کئی اکاؤنٹس جعلی Know Your Customer (KYC) دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے کھولے گئے تھے۔ اس کے بعد کافی رقم ان اکاؤنٹس میں جھوٹے بہانوں کے تحت منتقل کی گئی، اس کے بعد نقد رقم نکالی گئی، جس کی اطلاع حکام کو نہیں دی گئی۔ این سی پی کی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم، اس نے ای ڈی کی تلاش اور جاری تحقیقات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ تین سال پرانا منی لانڈرنگ کیس 2011 میں گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے درج فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) سے شروع ہوا تھا۔ ایف آئی آر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے جعلی دعووں سے متعلق تھی۔ متعلقہ سی اے نے مبینہ طور پر خام مال کی غلط فروخت ظاہر کرتے ہوئے کمپنیوں کو جعلی بل اور رسیدیں جاری کیں۔ اس کے بعد کمپنیاں ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ (RTGS) کے ذریعے RSBL میں شیل کمپنی کے کھاتوں میں رقوم منتقل کریں گی۔ اپنا کمیشن کم کرنے کے بعد، سی اے کمپنیوں کو رقم کیش میں واپس کرتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 30 کروڑ روپے کی کافی نقد رقم نکالنے کو انتہائی مشکوک اور ریگولیٹری رہنما خطوط کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نتائج کی بنیاد پر، ای ڈی کو مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک انتظامیہ کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ نتیجتاً، ایجنسی نے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے بینک کے احاطے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر، بینک کو 2011 کے پولیس کیس میں ملزم فریق کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن ای ڈی کی تحقیقات کے دوران، ایسے شواہد سامنے آئے جو جعلی کمپنی اکاؤنٹس کھولنے اور مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔

جرم

ممبئی لوکل ٹرین میں سیٹ پر جھگڑا پرتشدد ہو گیا، نوجوان کو چاقو سے وار کر دیا گیا۔ تین ملزمان گرفتار۔

Published

on

ممبئی، مہاراشٹر میں لوکل ٹرین میں ایک نوجوان پر حملہ کے سلسلے میں جی آر پی نے تین ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس سے کھوپولی جانے والی ٹرین میں پیش آیا۔

کرجت جی آر پی کے ایک افسر نے بتایا کہ چلتی ممبئی لوکل ٹرین میں سیٹ کو لے کر جھگڑا ہوا۔ ایک نوجوان پر پہلے لوگوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا، اور بعد میں ملزموں نے اسے چاقو سے مارا۔ افسر نے بتایا کہ ٹرین ونگانی ریلوے اسٹیشن سے گزری تھی جب نوجوان اور کچھ دوسرے نوجوان سامان کے ڈبے میں ایک سیٹ پر بحث کرنے لگے۔ یہ جھگڑا جسمانی جھگڑے میں بدل گیا۔

افسر نے بتایا کہ ملزم نے نوجوان کے پیٹ میں چھرا گھونپا۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اس وقت ان کا علاج جاری ہے۔ مقتول کی شناخت ستیش پاٹھک (26) کے طور پر کی گئی ہے جو مسجد بندر، ممبئی کا رہنے والا ہے۔

واقعہ کے بعد کرجت جی آر پی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ملزم کی تلاش کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کو سکین کیا گیا اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد جی آر پی نے ابتدائی طور پر دو ملزمین کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

ملزمان کی شناخت عمران ادریس انصاری (18) اور کرن کنہیا لال اگروال (22) کے طور پر کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جی آر پی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔

تاہم اس وقت ایک نوجوان فرار ہو گیا تھا۔ جی آر پی نے تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ تاہم جی آر پی تیسرے ملزم کو بھی حراست میں لینے میں کامیاب رہی۔ تیسرا ملزم نابالغ ہے اور اسے جوینائل ہوم میں بھیج دیا گیا ہے۔

Continue Reading

جرم

ممبئی ایئرپورٹ کسٹمز نے مقابلہ حسن کی رنر اپ ہرشا سنی کو بنکاک سے واپس آنے پر منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار کر لیا۔

Published

on

Model-Harsha-Sani

ممبئی : مقابلہ حسن کی رنر اپ ہرشا سنی کو ممبئی ہوائی اڈے پر کسٹمز نے 12 کروڑ (تقریباً 1.2 بلین ڈالر) کی منشیات کے ساتھ گرفتار کیا۔ سنی بنکاک سے ممبئی پہنچے۔ 29 سالہ نوجوان ایک نجی بینک میں ریلیشن شپ منیجر ہے۔ وہ گزشتہ سال مئی میں مسز کیرالہ گلوبل 2025 مقابلے میں رنر اپ تھیں۔ کسٹمز نے بنکاک سے واپسی پر سنی سے تقریباً 12 کلو گرام ہائیڈروپونک گھاس (چرس کی ایک قسم) ضبط کی۔ کسٹم حکام کا الزام ہے کہ وہ چرس اسمگل کر رہی تھی، جس کی مالیت 11.8 کروڑ (تقریباً 1.8 بلین ڈالر) بتائی جاتی ہے۔ سنی نے وضاحت کی کہ ایک شخص نے اس کے سفر کے دوران اس سے دوستی کی اور اسے ہندوستان جانے کے لیے ایک بیگ لے جانے پر راضی کیا۔ بنکاک سے واپسی پر سنی کو صبح 4 بجے کے قریب ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اہلکاروں کو ٹرالی بیگ کے اندر سے چرس کے 12 ویکیوم سیل بند پیکٹ ملے۔ اس کے بعد سنی کو گرفتار کر کے این ڈی پی ایس عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ہرشا سنی کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ وکیل پربھاکر ترپاٹھی نے دعویٰ کیا کہ ان کے مؤکل کو بیگ میں موجود مواد کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظم اسمگلروں کا ایک غیر مشتبہ مسافر کا فائدہ اٹھانے کا ایک کلاسک کیس معلوم ہوتا ہے۔

کسٹم حکام کے مطابق وہ 10 اور 11 جون کی درمیانی شب ایئر انڈیا کی پرواز ٹی جی-351 سے ممبئی پہنچی تھی۔ شک ہونے پر اسے چیک کیا گیا تو اس کے ٹرالی بیگ سے 12 ویکیوم سیل بند پیکٹ برآمد ہوئے جن کی مالیت 11 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا، پیکٹ کھولنے پر ان میں سبز رنگ کی مشکوک چیز برآمد ہوئی۔ این ڈی پی ایس ٹیسٹ کٹ کے ساتھ جانچ کرنے پر، یہ مادہ بھنگ کے خشک پھول اور پھل کی کلیاں پایا گیا، جس کی شناخت ہائیڈروپونک گھاس کے طور پر کی گئی۔ جنوب مشرقی ایشیائی شہر بنکاک اس کے لیے ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروپونک گانجہ ہندوستان سمیت دیگر ممالک کو اسمگل کیا جاتا ہے۔

Continue Reading

جرم

ای ڈی نے محمد سلیم ڈولا کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے حصے کے طور پر مہاراشٹر اور گجرات میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔

Published

on

ممبئی : ایک بڑی کارروائی میں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو مہاراشٹر اور گجرات میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ ای ڈی کے حکام نے بتایا کہ یہ چھاپے منشیات کے اسمگلر محمد سلیم ڈولا کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر مارے گئے تھے، جسے حال ہی میں ترکی سے ہندوستان ڈی پورٹ کیا گیا تھا۔ ای ڈی حکام نے بتایا کہ مرکزی ایجنسی کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد ممبئی اور سورت اور گجرات کے انکلیشور (ضلع بھروچ) میں تقریباً 20 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ ڈولا عرف سلیم اسماعیل ڈولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر مطلوب دہشت گرد داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی ہے اور انسداد منشیات ایجنسیوں نے اس کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کا بین الاقوامی ریکیٹ چلانے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔

ڈولا (59) کو اپریل میں ترکی سے ہندوستان واپس لایا گیا تھا اور دہلی ہوائی اڈے پر اترتے ہی اسے نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے بتایا کہ چھاپے کیمیکل سپلائی کرنے والوں، کیمیکل کے کاروبار میں ملوث درمیانی افراد، مصنوعی منشیات میفیڈرون (ایم ڈی) کی تیاری اور تقسیم میں ملوث اسمگلروں، ہوالا آپریٹرز اور منظم منشیات کے سنڈیکیٹس سے حاصل کی گئی رقم سے حاصل کی گئی بے نامی جائیدادوں کے مالکان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس ڈولا اور دیگر کے خلاف ممبئی میں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ اور سائیکو ٹراپک مادوں سے متعلق جرائم کے لیے درج کئی ایف آئی آرز سے منسلک ہے۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان