جرم
ای ڈی نے 1000 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں این سی پی لیڈر جینت پاٹل سے منسلک احاطے کی تلاشی لی

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مغربی مہاراشٹر میں 14 احاطوں کی تلاشی لی، جس میں سانگلی میں راجارام باپو سہکاری بینک لمیٹڈ (RSBL) کا دفتر بھی شامل ہے، ایک دہائی پرانی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر جس میں تقریباً 1,000 کروڑ روپے شامل ہیں۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ این سی پی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تلاشیوں سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ (CA) کے لنکس کا انکشاف ہوا، جس نے مبینہ طور پر جعلی کاروباری لین دین کے ذریعے قانونی فنڈز کو غیر محسوب نقدی میں تبدیل کرنے میں کمپنیوں کی مدد کی۔ تحقیقات میں بے حساب نقدی نکالنے اور جعلی دستاویزات کے استعمال کے معاملات کا بھی پتہ چلا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ای ڈی کی تحقیقات بنیادی طور پر CA کی مدد کرنے والی کمپنیوں پر مرکوز ہے جو غیر ظاہر شدہ اخراجات اور رشوت کی ادائیگیوں کو پورا کرنے کے لیے جائز رقم کو نقد میں تبدیل کر رہی ہے۔ معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق، ملوث مشتبہ کمپنیوں میں بڑے مقامی کاروبار بھی شامل تھے۔ CA مبینہ طور پر کئی شیل کمپنیاں چلاتا تھا، ان کا استعمال بینک اکاؤنٹس کھولنے اور جعلی دستاویزات جمع کروا کر دھوکہ دہی کے لین دین میں سہولت فراہم کرتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ آر ایس بی ایل، راجارام باپو سہکاری بینک، مشکوک لین دین سے متعلق اہم معلومات کو چھپانے میں ملوث تھا۔ ای ڈی نے پایا کہ بینک میں کئی اکاؤنٹس جعلی Know Your Customer (KYC) دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے کھولے گئے تھے۔ اس کے بعد کافی رقم ان اکاؤنٹس میں جھوٹے بہانوں کے تحت منتقل کی گئی، اس کے بعد نقد رقم نکالی گئی، جس کی اطلاع حکام کو نہیں دی گئی۔ این سی پی کی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم، اس نے ای ڈی کی تلاش اور جاری تحقیقات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ تین سال پرانا منی لانڈرنگ کیس 2011 میں گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے درج فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) سے شروع ہوا تھا۔ ایف آئی آر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے جعلی دعووں سے متعلق تھی۔ متعلقہ سی اے نے مبینہ طور پر خام مال کی غلط فروخت ظاہر کرتے ہوئے کمپنیوں کو جعلی بل اور رسیدیں جاری کیں۔ اس کے بعد کمپنیاں ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ (RTGS) کے ذریعے RSBL میں شیل کمپنی کے کھاتوں میں رقوم منتقل کریں گی۔ اپنا کمیشن کم کرنے کے بعد، سی اے کمپنیوں کو رقم کیش میں واپس کرتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 30 کروڑ روپے کی کافی نقد رقم نکالنے کو انتہائی مشکوک اور ریگولیٹری رہنما خطوط کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نتائج کی بنیاد پر، ای ڈی کو مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک انتظامیہ کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ نتیجتاً، ایجنسی نے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے بینک کے احاطے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر، بینک کو 2011 کے پولیس کیس میں ملزم فریق کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن ای ڈی کی تحقیقات کے دوران، ایسے شواہد سامنے آئے جو جعلی کمپنی اکاؤنٹس کھولنے اور مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔
جرم
مہاراشٹر کے چندر پور ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ… ٹیکس بچانے کے لیے ایک منی ٹرک ٹول ملازم کے اوپر چڑھ گیا، پورا واقعہ سی سی ٹی وی میں ہوگیا قید۔

چندر پور : مہاراشٹر کے چندر پور ضلع میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک منی ٹرک ڈرائیور نے ٹول ٹیکس سے بچنے کی کوشش میں ٹول پلازہ کے ملازم کو اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ یہ سارا واقعہ ٹول پلازہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگیا۔ واقعے کے فوری بعد زخمی ملازم کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 307 (قتل کی کوشش) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس ٹیمیں اس کی تلاش کر رہی ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور ٹول انتظامیہ نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کی جا رہی ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
حملے میں زخمی ہونے والے ملازم کی شناخت 27 سالہ سنجے ارون ونجھارے کے نام سے ہوئی ہے، جو ٹول پلازہ پر کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ انہیں آئی سی یو میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ٹول پلازہ کے قریب نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں واضح طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملازم سنجے نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور سیدھا گاڑی اس میں گھس گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی جان بوجھ کر ٹول ورکر پر چڑھائی گئی۔ ملزم ڈرائیور کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
جرم
میٹھی ندی صاف صفائی بے ضابطگی ڈینو موریہ سمیت ۱۵مقامات پر ای ڈی کی کارروائی

ممبئی : ممبئی میٹھی ندی صاف صفائی میں بے ضابطگی اور بدعنوانی کے معاملہ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی ) نے ممبئی سمیت ۱۵ مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ ممبئی اور کوچی میں ای ڈی نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کیس سے متعلق کئی اہم دستاویزات بھی ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ای ڈی نے فلم اداکار ڈینوموریہ کے گھر پر بھی چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ ای او ڈبلیو نے اس معاملہ میں پہلی ایف آئی آر درج کی, جس کے بعد اب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی متوازی انکوائری شروع کر دی ہے۔ ای ڈی نے یہ کارروائی پی ایم ایل اے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی ہے, ڈینو موریہ کا بھی اس بے ضابطگی میں ملوث ہونے پر ای او ڈبلیو نے اس سے اور اس کے بھائی سے بھی باز پرس کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈینو موریہ اور کیتین شیوسینا لیڈر ادیتہ ٹھاکرے کے قریبی ہے اب ڈینو کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ممبئی میں میٹھی ندی بدعنوانی اور بے ضابطگی کے معاملے میں ای او ڈبلیو کو کئی اہم دستاویزات اور ثبوت ملے ہیں۔ اس لئے اب اس معاملہ میں فنڈنگ کا استعمال اور غیر قانونی طریقے سے ٹینڈر حصولیابی کے معاملہ میں ای ڈی نے بھی اپنی کارروائی شروع کردی ہے۔ ای ڈی کی کارروائی کے زد میں شیوسینا کے کئی لیڈران بھی ہے, کیونکہ میٹھی ندی بدعنوانی گھپلے کے دوران بی ایم سی پر شیوسینا کی ہی حکمرانی تھی, اس لیے تفتیش کا دائرہ کار شیوسینا لیڈران پر مرکوز ہو گیا ہے۔ ممبئی میں میٹھی ندی بدعنوانی کے کیس میں ای او ڈبلیو نے بھی اپنی کارروائی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ اس معاملہ میں ای ڈی کی انٹری کے بعد مزید انکشافات ہونے کی امید ہے۔ ای او ڈبلیو نے اس معاملہ اب تک ۱۳ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے۔ اس میں بی ایم سی افسران سمیت سیاسی لیڈران بھی ای ڈی کے رڈار پر ہے۔
جرم
ممبئی سائبر سیل نے 1.29 کروڑ روپے محفوظ کیا

ممبئی : ممبئی پولیس کے سائبر سیل نے ڈیجیٹل اریسٹ دھوکہ دہی کے معاملہ میں 1.29 کروڑ روپے متاثرین کے محفوظ کئے ہیں۔ ممبئی کرائم برانچ کو ہیلپ لائن 1930 پر متعدد شکایات موصول ہوئی تھی جس میں سائبر دھوکہ دہی کی شکایت موصول ہوئی تھی ولے پارلے میں ایک 73 سالہ ڈاکٹر نے ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائی تھی۔ بزرگ کو ویڈیو کال پر پولیس افسر اور جج بن کر کال کیا تھا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے نقدی نکالی گئی تھی اس معاملہ میں بینک اکاؤنٹ سے 2 جون سے 4 جون تک پانچ مرتبہ رقومات کی منتقلی کی گئی اور 2.89 کروڑ روپے منتقلی کئے گئے پولیس نے اس معاملہ میں شکایت درج کرنے کے بعد این سی آر پی پورٹل پر شکایت کی اور بینک کے نوڈل افسر نے سائبر جرم میں 1.29 کروڑ روپے بینک کھاتے میں ہی منجمد کر دئیے یہ کارروائی ممبئی پولیس کمشنر دیوین بھارتی، جوائنٹ پولیس کمشنر کرائم لکمی گوتم، ڈی سی پی پرشوتم کراڈ کی رہنمائی میں کی گئی۔
-
سیاست8 months ago
اجیت پوار کو بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں شرد پوار، انتخابی نشان گھڑی کے استعمال پر پابندی کا مطالبہ، سپریم کورٹ میں 24 اکتوبر کو سماعت
-
ممبئی پریس خصوصی خبر6 years ago
محمدیہ ینگ بوائزہائی اسکول وجونیئرکالج آف سائنس دھولیہ کے پرنسپل پر5000 روپئے کا جرمانہ عائد
-
سیاست5 years ago
ابوعاصم اعظمی کے بیٹے فرحان بھی ادھو ٹھاکرے کے ساتھ جائیں گے ایودھیا، کہا وہ بنائیں گے مندر اور ہم بابری مسجد
-
جرم5 years ago
مالیگاؤں میں زہریلے سدرشن نیوز چینل کے خلاف ایف آئی آر درج
-
جرم5 years ago
شرجیل امام کی حمایت میں نعرے بازی، اُروشی چوڑاوالا پر بغاوت کا مقدمہ درج
-
خصوصی5 years ago
ریاست میں اسکولیں دیوالی کے بعد شروع ہوں گے:وزیر تعلیم ورشا گائیکواڑ
-
جرم5 years ago
بھیونڈی کے مسلم نوجوان کے ناجائز تعلقات کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی کلمب گاؤں کی بیٹی
-
قومی خبریں6 years ago
عبدالسمیع کوان کی اعلی قومی وبین الاقوامی صحافتی خدمات کے پیش نظر پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا