Connect with us
Saturday,28-March-2026

جرم

ای ڈی نے 1000 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں این سی پی لیڈر جینت پاٹل سے منسلک احاطے کی تلاشی لی

Published

on

Jayant-Patil

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مغربی مہاراشٹر میں 14 احاطوں کی تلاشی لی، جس میں سانگلی میں راجارام باپو سہکاری بینک لمیٹڈ (RSBL) کا دفتر بھی شامل ہے، ایک دہائی پرانی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر جس میں تقریباً 1,000 کروڑ روپے شامل ہیں۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ این سی پی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تلاشیوں سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ (CA) کے لنکس کا انکشاف ہوا، جس نے مبینہ طور پر جعلی کاروباری لین دین کے ذریعے قانونی فنڈز کو غیر محسوب نقدی میں تبدیل کرنے میں کمپنیوں کی مدد کی۔ تحقیقات میں بے حساب نقدی نکالنے اور جعلی دستاویزات کے استعمال کے معاملات کا بھی پتہ چلا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ای ڈی کی تحقیقات بنیادی طور پر CA کی مدد کرنے والی کمپنیوں پر مرکوز ہے جو غیر ظاہر شدہ اخراجات اور رشوت کی ادائیگیوں کو پورا کرنے کے لیے جائز رقم کو نقد میں تبدیل کر رہی ہے۔ معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق، ملوث مشتبہ کمپنیوں میں بڑے مقامی کاروبار بھی شامل تھے۔ CA مبینہ طور پر کئی شیل کمپنیاں چلاتا تھا، ان کا استعمال بینک اکاؤنٹس کھولنے اور جعلی دستاویزات جمع کروا کر دھوکہ دہی کے لین دین میں سہولت فراہم کرتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ آر ایس بی ایل، راجارام باپو سہکاری بینک، مشکوک لین دین سے متعلق اہم معلومات کو چھپانے میں ملوث تھا۔ ای ڈی نے پایا کہ بینک میں کئی اکاؤنٹس جعلی Know Your Customer (KYC) دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے کھولے گئے تھے۔ اس کے بعد کافی رقم ان اکاؤنٹس میں جھوٹے بہانوں کے تحت منتقل کی گئی، اس کے بعد نقد رقم نکالی گئی، جس کی اطلاع حکام کو نہیں دی گئی۔ این سی پی کی ریاستی یونٹ کے صدر جینت پاٹل مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم، اس نے ای ڈی کی تلاش اور جاری تحقیقات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ تین سال پرانا منی لانڈرنگ کیس 2011 میں گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے درج فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) سے شروع ہوا تھا۔ ایف آئی آر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے جعلی دعووں سے متعلق تھی۔ متعلقہ سی اے نے مبینہ طور پر خام مال کی غلط فروخت ظاہر کرتے ہوئے کمپنیوں کو جعلی بل اور رسیدیں جاری کیں۔ اس کے بعد کمپنیاں ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ (RTGS) کے ذریعے RSBL میں شیل کمپنی کے کھاتوں میں رقوم منتقل کریں گی۔ اپنا کمیشن کم کرنے کے بعد، سی اے کمپنیوں کو رقم کیش میں واپس کرتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 30 کروڑ روپے کی کافی نقد رقم نکالنے کو انتہائی مشکوک اور ریگولیٹری رہنما خطوط کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نتائج کی بنیاد پر، ای ڈی کو مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک انتظامیہ کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ نتیجتاً، ایجنسی نے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے بینک کے احاطے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر، بینک کو 2011 کے پولیس کیس میں ملزم فریق کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن ای ڈی کی تحقیقات کے دوران، ایسے شواہد سامنے آئے جو جعلی کمپنی اکاؤنٹس کھولنے اور مشتبہ لین دین کی سہولت فراہم کرنے میں بینک کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔

جرم

ممبئی میں ڈیلیوری گاڑی سے 27 گیس سلنڈر چوری، تحقیقات جاری

Published

on

ممبئی: ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد اچانک گیس سلنڈروں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ توانائی بحران کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان، کاندیولی ویسٹ کے چارکوپ علاقے میں چوروں نے ڈلیوری گاڑی میں گھس کر 27 سلنڈر چوری کر لیے۔ پولیس نے ہفتہ کو بتایا کہ یہ واقعہ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب پیش آیا۔ ملزمان نے گیس کی تقسیم کے لیے استعمال ہونے والے ٹیمپو کو نشانہ بنایا اور 5 بھرے اور 22 خالی سمیت 27 سلنڈر لے کر فرار ہوگئے۔ ممبئی پولیس نے کہا کہ چارکوپ پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ شکایت کنندہ نند کمار رام راج سونی (35) جو ملاڈ ویسٹ کے جئے جنتا نگر کا رہنے والا ہے، گزشتہ سات سالوں سے چارکوپ میں شری جی گیس سروس کے ساتھ ڈیلیوری ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ ٹیمپو کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو گھر گھر ایل پی جی سلنڈر فراہم کرتا ہے۔ 25 مارچ کو، نند کمار نے اپنا روزانہ ڈیلیوری کا کام مکمل کیا اور رات 11 بجے کے قریب گھر واپس آنے سے پہلے ٹیمپو کو چارکوپ کے علاقے میں کھڑا کیا۔ گاڑی اگلے دن تقسیم کے لیے سلنڈروں سے لدی ہوئی تھی۔ جب وہ 26 مارچ کی صبح 8 بجے کے قریب اسی مقام پر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور پیچھے کا تالا ٹوٹ گیا۔ جانچ کرنے پر نند کمار کو پتہ چلا کہ تمام سلنڈر چوری ہو گئے ہیں۔ چوری شدہ سلنڈروں کی کل قیمت تقریباً 15,500 روپے بتائی جاتی ہے۔ ابتدا میں، نند کمار نے اپنے ساتھی کارکنوں سے یہ معلوم کرنے کے لیے رابطہ کیا کہ آیا سلنڈر کہیں اور منتقل کیے گئے ہیں، لیکن جب انھیں کوئی اطلاع نہیں ملی تو انھوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور شکایت درج کرائی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ علاقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ مشکوک افراد کو گاڑیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور ان کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چوری شدہ سلنڈروں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کار اسکریپ مارکیٹس اور گیس کے غیر قانونی تجارتی نیٹ ورک سے منسلک افراد سے بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

Continue Reading

جرم

ممبئی: غیر ملکی شہری کو لوٹنے کے الزام میں دو پولیس اہلکار گرفتار، تین دیگر کی تلاش جاری ہے۔

Published

on

crime

ممبئی کے جوہو علاقے میں دو پولیس کانسٹیبلوں کو ایک فاریکس کمپنی کے ڈیلیوری ایگزیکٹیو کو مبینہ طور پر اغوا کرنے اور اس سے 10,000 امریکی ڈالر لوٹنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ چوری کی رقم ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی۔ ممبئی پولیس حکام نے بتایا کہ اس معاملے میں تین دیگر ملزمان ابھی تک فرار ہیں اور ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت سندیپ شندے (33) اور گجیندر راجپوت (40) کے طور پر کی گئی ہے۔ انہیں بالترتیب باندرہ-کرلا کمپلیکس اور جوگیشوری پولیس اسٹیشنوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جرم کرنے کے لیے اپنی وردی اور عہدے کا غلط استعمال کیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ دوپہر دو بجے کے قریب پیش آیا۔ 25 مارچ کو متاثرہ، باندرا کی ایک فاریکس کمپنی میں ڈیلیوری ایگزیکٹو ہے، غیر ملکی کرنسی کی ترسیل کے لیے جوہو کے علاقے میں پہنچا تھا۔ ملزمان نے اسے جوہو سرکل کے قریب ارٹیگا کار سے زبردستی اغوا کر لیا۔ کار کے اندر ملزمان نے اس پر حملہ کیا اور اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد ملزمان متاثرہ کو دہیسر لے گئے، جہاں انہوں نے 10,000 ڈالر پر مشتمل ایک بیگ چھین لیا۔ الزام ہے کہ اس دوران متاثرہ کو بار بار مارا پیٹا گیا۔ تاہم، متاثرہ نے خطرے کی گھنٹی بجائی، اور آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ پورے واقعہ کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی گشتی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ ہجوم کو قریب آتا دیکھ کر ملزمان فرار ہو گئے تاہم پولیس صرف ایک کو گرفتار کر سکی جبکہ دوسرا بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔ فاریکس کمپنی کے ڈیلیوری ایگزیکٹیو کی ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچے اور دوسرے ملزم گجیندر راجپوت کو تھانے میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف اغوا، بھتہ خوری، ڈکیتی اور سرکاری ملازم کا روپ دھارنے سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس فی الحال سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے اور کئی ٹیمیں تین مفرور ملزمان کی تلاش میں ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

Continue Reading

جرم

ممبئی: شادی کے بہانے خاتون سے زیادتی، ملزم نوجوان گرفتار

Published

on

ممبئی کے نہرو نگر علاقے میں شادی کے بہانے نوجوان خاتون کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پہلے خاتون سے دوستی کی اور رفتہ رفتہ اس کے قریب ہونے لگا۔ اس نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرکے اس کا اعتماد حاصل کیا۔ اس اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف متعدد بار جسمانی تعلقات بنائے۔ جب خاتون نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور خود کو اس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب خاتون نے اس پر شادی کے لیے بار بار دباؤ ڈالا تو ملزم نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد متاثرہ نے نہرو نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا اور بعد میں اسے باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیس کی سنگینی کے پیش نظر ہر پہلو سے تفتیش کی جارہی ہے۔ متاثرہ کو ذہنی مدد فراہم کرنے کے لیے قانونی مدد اور مشاورت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق شکایت میں کہا گیا ہے کہ ملزم اس سے باہر ملا۔ آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہوگئی اور ملزم اس سے شادی کا وعدہ کرکے اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس کے بعد کئی سال تک اس کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے اور شادی کی باتیں کرتا رہا۔ شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ کئی سالوں سے لڑکی نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جس کے بعد ملزم نے اس سے بات کرنا بند کر دی اور شادی سے انکار کر دیا۔ متاثرہ نے جب پولیس کو معاملے کی اطلاع دینے کی بات کی تو ملزم اسے دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے بعد متاثرہ نے پورے واقعہ کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس کے مطابق ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس نے شادی کا اعتراف کر لیا ہے۔ دونوں خاندانوں سے بات کی جا رہی ہے تاکہ معاملے کو جلد حل کیا جا سکے۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان