نئی دہلی: نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کے مبینہ معاملے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی سے پوچھ تاچھ سے پہلے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کو کچھ اہم معلومات ملی ہیں۔ تفتیش اسے ینگ انڈین کولکتہ کی شیل کمپنی ڈوٹیکس مرچنڈائز سے 1 کروڑ روپے کے غیر محفوظ شدہ قرض سے متعلق اہم تفصیلات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سنیل بھنڈاری اور سنیل سنگانیریا نہ صرف ڈوٹیکس مرچنڈائز پرائیویٹ لمیٹڈ بلکہ کولکتہ کی 50 دیگر کمپنیوں کے بھی ڈائریکٹر تھے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی تفشیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کمپنیاں کالے دھن کو وائٹ بنا رہی تھیں۔ تاہم، کمپنیز ایکٹ کے تحت، کوئی شخص صرف ایک کمپنی میں کل وقتی ڈائریکٹر رہ سکتا ہے۔

ای ڈی ینگ انڈین کمپنی کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کے بڑے شیئر ہولڈر سونیا اور راہل گاندھی ہیں۔ اس کمپنی نے ایسوشیٹ جنرلس لمیٹیڈ (اے جے ایل) کو اپنے اثاثوں (800 کروڑ سے زیادہ) کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ گاندھی خاندان سے کولکاتہ کی ایک شیل کمپنی کے ذریعے مبینہ طور پر ایک کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ نیشنل ہیرالڈ کے پبلشر اے جے ایل کا ٹیک اوور بھی تحقیقات کا حصہ ہے۔

ڈوٹیکس نے کانگریس سے اے جے ایل کے قبضے کے لیے ینگ انڈین کو فنڈز دیے تھے۔ پارٹی کو اے جے ایل کے 90 کروڑ قرض کے تصفیہ کے طور پر ینگ انڈین سے 50 لاکھ روپے ملے۔ اس کے بعد اے جے ایل کا 100 فیصد حصہ ینگ انڈین کو منتقل کر دیا گیا۔ کانگریس سربراہ سے جولائی کے آخر تک پوچھ تاچھ کی جانی ہے۔ تفتیش کار ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کانگریس نے اے جے ایل کو 90 کروڑ روپے کیسے ادا کیے؟ کانگریس دعویٰ کر رہی ہے کہ ادائیگی نقد یا چیک سے کی گئی تھی جبکہ راہل گاندھی، ملکارجن کھرگے اور پارٹی کے خزانچی پون بنسل تفتیش کاروں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے سینئرلیڈر ابھی تک ‘ادائیگی کے طریقہ کار’ کی وضاحت نہیں کر پائے ہیں۔

یہی سوال تفتیش کار سونیا گاندھی سے پوچھنے والے ہیں، جو 2011 میں جب اے جے ایل کو ینگ انڈین نے حاصل کیا تھا تو پارٹی کی صدر بھی تھیں۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کانگریس نے 90 کروڑ کیسے ادا کیے اور اس رقم کا ذریعہ کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اگر لین دین بینک کے ذریعے کیا گیا ہے تو اس کی تفصیلات بینک اسٹیٹمنٹ میں ظاہر ہونی چاہئیں۔ اگر یہ نقد رقم دی جائے تو اس فنڈ کا ذریعہ بتانا ہوگا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔

اب تک پارٹی لیڈر کہتے رہے ہیں کہ کانگریس نے اے جے ایل کو وی آر ایس (رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم) اور نیشنل ہیرالڈ ملازمین کی بقایا تنخواہ کے لیے 90 کروڑ ادا کیے ہیں۔ تاہم، وہ متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کر سکے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ لین دین ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لین دین کانگریس کے سابق خزانچی آنجہانی لیڈر موتی لال وورا کی نگرانی میں ہوا۔

محکمۂ انکم ٹیکس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نئی بننے والی کمپنی ینگ انڈین کو بغیر کسی گیارنٹی کے ایک کروڑ روپے کا قرض دیا گیا جبکہ اس کمپنی کا سرمایہ صرف 5 لاکھ روپے تھا۔ ینگ انڈین کے ٹیکس ریٹرن سے پتہ چلتا ہیکہ مالی سال 2013-14 میں یہ 1 کروڑ قرض ادا نہیں کیا گیا تھا۔

یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ڈوٹیکس کمپنی حوالہ کے کاروبار میں ملوث تھی اور چیک کے بدلے نقد رقم فراہم کرتی تھی۔ ڈوٹیکس اب بند ہے۔ الزام ہے کہ اس کمپنی نے ینگ انڈین کو بغیر سیکیوریٹی کے ایک کروڑ روپے دیئے تھے۔ یہ رقم ینگ انڈین کو اے جے ایل کا قرض خریدنے کے لیے دی گئی تھی۔ ینگ انڈین نے اے جے ایل حاصل کیا تھا۔ نیشنل ہیرالڈ خود اے جے ایل نے شائع کیا ہے۔

دوسری جانب کانگریس لیڈر سپریا شرینت نے بتایا ہے کہ ‘ینگ انڈین’ ایک ‘غیر منافع بخش سیکشن-25 کمپنی’ ہے جس نے شری رام پرساد گوئنکا گروپ (آر پی جی) کی ڈوٹیکس کمپنی سے ایک کروڑ روپے کا قرض 14% سالانہ سود پر لیا تھا۔ یہ رقم ‘ینگ انڈین’ نے 14 فیصد کے سود کے ساتھ چیک کے ذریعے واپس کی۔ پوری رقم چیک کے ذریعے لی گئی اور اسی طرح واپس کر دی گئی۔

سونیا گاندھی نے ای ڈی سے درخواست کی تھی کہ ان کی خرابی صحت کے پیش نظر ان کی پیشی کی تاریخ میں چند ہفتوں کی توسیع کی جائے۔ کانگریسی صدر کو 23 جون کو پیش ہونا تھا۔ تفتیشی ایجنسی نے انہیں جولائی کے آخر تک پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرنے کو کہا ہے۔ اس معاملے میں ای ڈی نے پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی سے پانچ دنوں میں 50 گھنٹے سے زیادہ پوچھ تاچھ کی ہے۔ حکام کے مطابق کانگریس کے سینئر لیڈران اور گاندھی خاندان سے پوچھ تاچھ ای ڈی کی تحقیقات کا حصہ ہے تاکہ شیئر پیٹرن، ‘ینگ انڈین’ اور ‘ایسوسی ایٹڈ جرنلز لمیٹڈ’ (اے جے ایل) کے مالیاتی لین دین کے کردار کو سمجھ سکے۔

ایجنسی نے پی ایم ایل اے کی فوجداری دفعات کے تحت ایک تازہ مقدمہ درج کیا تھا جب دہلی کی ایک ٹرائل کورٹ نے ‘ینگ انڈین’ کے خلاف محکمۂ انکم ٹیکس کی تحقیقات کا نوٹس لیا تھا۔ بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے 2013 میں اس سلسلے میں شکایت درج کرائی تھی۔ سوامی نے سونیا گاندھی، راہول گاندھی اور دیگر پر دھوکہ دہی اور فنڈز کے غبن کرنے کی سازش کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ ینگ انڈین پرائیویٹ لمیٹڈ نے 90.25 کروڑ روپے کی وصولی کا حق حاصل کرنے کے لیے صرف 50 لاکھ روپے ادا کیے، جس کا اے جے ایل کانگریس کو واجب الادا تھا۔