حیدرآباد : ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس نے جمعہ کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ میں میدچل-ملکاجگیری کے سات احاطوں میں تلاشی کی کارروائیاں کیں، ہفتہ کو ایک سرکاری بیان میں کہا گیا۔ چھاپوں میں میسرز کنکادھارا وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ لمیٹڈ (کے وی پی ایل)، اس کے ڈائریکٹرز کی رہائش گاہیں، اور اداروں اور افراد سے منسلک احاطے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک کے فنڈز کی منتقلی کے لیے راستے کا کام کیا۔ ای ڈی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تلاشیاں کے وی پی ایل اور اس کے ڈائریکٹرز کو منظور شدہ کریڈٹ سہولیات کے مبینہ “غلط استعمال” اور موڑ کی جاری تحقیقات کا حصہ ہیں۔

ای ڈی کا معاملہ 8 دسمبر 2022 کی ایک ایف آئی آر سے نکلا ہے، جسے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن، بینک سیکیورٹیز اینڈ فراڈ برانچ (بی ایس اینڈ ایف بی)، بنگلور نے پنجاب نیشنل بینک کی شکایت پر درج کیا تھا۔ ایف آئی آر میں تعزیرات ہند کی دفعہ 120-B، 420، 468 اور 471 اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، 1988 کی دفعات کے تحت جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، پنجاب نیشنل بینک کی سربراہی میں بینکوں کا ایک کنسورشیم — جس میں آئی ڈی بی آئی بینک، یونین بینک آف انڈیا، آندھرا بینک اور بارڈا بینک کا نقصان ہوا ہے — پر مشتمل ہے۔ 326.49 کروڑ

ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کے وی پی ایل کو دی گئی بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ سہولیات کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ من گھڑت سٹیل کی خریداری کی رسیدوں اور نقل و حمل کے دستاویزات کی بنیاد پر فنڈز کو مبینہ طور پر متعلقہ اور نالی اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی پر قرض دینے والے بینکوں کے علم کے بغیر کنسورشیم کے انتظامات سے باہر بینک اکاؤنٹس چلانے کا بھی الزام ہے۔ تلاشی کے دوران، اہلکاروں نے مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور فنڈز کی منتقلی اور تہہ بندی سے متعلق دیگر ریکارڈ ضبط کر لیے۔ 15 لاکھ روپے کی بے حساب نقدی بھی برآمد کی گئی۔ کیس سے منسلک متعدد غیر منقولہ جائیدادوں اور سرمایہ کاری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ مربوط کارروائی بینک فراڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا سراغ لگانے اور کارپوریٹ اداروں پر مشتمل پیچیدہ منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایجنسی کی مسلسل توجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔

نوئیڈا : انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ 23 اکتوبر کو این آر آئی ہاؤسنگ لون فراڈ کیس کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی شروع کی۔ جانچ ایجنسی کی الگ الگ ٹیموں نے دہلی-این سی آر سمیت تین علاقوں میں کل 13 مقامات پر تلاشی لی۔ اس آپریشن میں نوئیڈا کے وہ مقامات بھی شامل ہیں، جہاں ای ڈی ٹیم دستاویزات اور دیگر ممکنہ شواہد کی چھان بین کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ فرضی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر غیر مقیم ہندوستانیوں (این آر آئی) کے نام پر ہاؤسنگ لون حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ای ڈی کی ٹیمیں دہلی-این سی آر کے علاوہ بنگلورو اور چنڈی گڑھ میں بھی تلاشی لے رہی ہیں۔ ایجنسی کا بنیادی مقصد دستاویزات، مالیاتی لین دین، اور مبینہ دھوکہ دہی سے متعلق دیگر اہم شواہد کی جانچ کرنا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات میں این آر آئی کی ملکیت والی دو رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں: انتارکش پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور سنشائن انفراول پرائیویٹ لمیٹڈ۔

ای ڈی کی کارروائی کے سلسلے میں، ان کمپنیوں کے کردار اور مبینہ مالی لین دین کے بارے میں معلومات سامنے آئی ہیں۔ تفتیشی ایجنسی کی ٹیمیں تلاشی کے دوران ملنے والے دستاویزات اور دیگر ریکارڈ کی جانچ کر رہی ہیں۔ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کا استعمال کیسے کیا گیا اور ان کی بنیاد پر ہاؤسنگ لون حاصل کرنے کے عمل میں افراد اور ادارے شامل تھے۔ این آر آئی ہاؤسنگ لون فراڈ سے متعلق اس معاملے میں ای ڈی کی کارروائی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تلاشی کے دوران جمع ہونے والے شواہد کی بنیاد پر مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے نقطوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔

تفتیش میں دستاویزات کی صداقت، قرض سے متعلق ریکارڈ اور مالیاتی لین دین جیسے پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ فی الحال، نوئیڈا اور دیگر مقامات پر ای ڈی کی کارروائیوں اور ممکنہ قبضوں کی تفصیلات کے بارے میں سرکاری معلومات کا انتظار ہے۔ تفتیشی ایجنسی کی جانب سے مزید کارروائی کے حوالے سے معلومات جاری ہونے کے بعد کیس کی تصویر واضح ہو جائے گی۔

نئی دہلی : مشرق وسطیٰ میں بحران کی وجہ سے اس وقت چار ہزار ہندوستانی عازمین مکہ، مدینہ اور جدہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان عازمین کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ یہ مسئلہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرکے ہندوستانی حکومت سے ہندوستانی یاتریوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اویسی نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکومت جلد از جلد ان یاتریوں کو وہاں سے نکالے۔ ایم پی اسدالدین اویسی نے کہا، “گزشتہ دو تین ہفتوں سے تقریباً چار ہزار ہندوستانی عمرہ زائرین مکہ، مدینہ اور جدہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹریول ایجنٹس نے انہیں ان کے اپنے آلات پر چھوڑ دیا ہے۔ وہاں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ان تمام مسافروں نے انڈیگو ایئر لائنز، اکاسا ایئرلائنز، ہندوستانی پروازوں کے ڈائریکٹر اکاسائیو، اور آکاسا ایئرلائنز میں سفر کیا۔ (ڈی جی سی اے) ان تینوں ایئر لائنز کو جدہ جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہم ڈی جی سی اے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تینوں ایئر لائنز کو فوری طور پر بڑا طیارہ اے321 اڑانے کی اجازت دی جائے اور ان 4000 ہندوستانی عازمین کو بحفاظت ہندوستان لایا جائے۔

اسدالدین اویسی نے مزید کہا، “ہمیں امید ہے کہ ہندوستانی حکومت اور خاص طور پر ہمارے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو، ​​وزیر خارجہ ایس جے شنکر، اور شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو اس معاملے پر فوری توجہ دیں گے۔ اگر ڈی جی سی اے اجازت نہیں دیتا ہے، تو ہندوستانی حکومت ان خصوصی طیاروں کو واپس بھیجے جو یوراہ کے لیے گئے ہیں۔” واضح رہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ یمن کے حوثی باغی بھی ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جاری جنگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ حوثی سعودی عرب کو نشانہ بنا کر ڈرون حملے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں، حوثیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کیا، جس سے بڑی تعداد میں پروازیں متاثر ہوئیں۔