Connect with us
Wednesday,27-May-2026
تازہ خبریں

جرم

ممبئی نیوز: ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں این سی پی لیڈر شرد پوار کے قریبی ساتھی سے منسلک 9 مقامات کی تلاشی لی

Published

on

ممبئی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات اور جمعہ کو نو مقامات پر چھاپے مارے جن میں تین جلگاؤں کی جیولری فرموں کے سرکاری اور رہائشی احاطے بھی شامل ہیں۔ یہ تلاشیاں ان کمپنیوں کے پروموٹرز اور ڈائریکٹرز کے خلاف بینک فراڈ کے تین مقدمات کے سلسلے میں کی گئیں۔ ان معاملات میں راجیہ سبھا کے سابق رکن اور شرد پوار کے قریبی ساتھی ایشور لال جین بھی شامل ہیں۔ ایشور لال جین پارٹی کے سابق خزانچی کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعہ جلگاؤں، ممبئی، تھانے، اورنگ آباد، ناگپور اور کچھ دیگر مقامات سمیت کئی مقامات پر تلاشی لی گئی۔ ای ڈی کی تلاشیاں مبینہ بینک فراڈ کیس سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات پر مبنی تھیں جس نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو کل 353 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔

ای ڈی کی موجودہ تلاش کی جڑیں سی بی آئی کے ذریعہ 2022 میں ایشور لال جین اور دیگر سے جڑی ایک جیولری فرم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایف آئی آر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے درج کرائی گئی شکایات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ایس بی آئی نے تین ملزم فرموں: راجمل لکھی چند جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ، منراج جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور آر ایل گولڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے لین دین میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔ یہ بے ضابطگیاں 2002 سے 2014 کے دوران ایس بی آئی کے ساتھ لین دین سے متعلق ہیں۔ ان کے پروموٹر، ​​ڈائریکٹر اور ضامن – ایشور لال شنکرالا جین لالوانی، منیش ایشور لال جین لالوانی، پوسادیوی ایشور لال جین لالوانی اور نکیتا منیش جین لالوانی جنہیں سی بی آئی کی شکایت میں ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کو ایس بی آئی کی شکایت کے مطابق، راجمل لکھی چند جیولرز نے بینک کو 206.73 کروڑ روپے، آر ایل گولڈ کو 68.19 کروڑ روپے اور منراج جیولرز کو 76.57 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔

ای ڈی ذرائع نے بتایا کہ بینک فراڈ سے متعلق تلاشی کے دوران اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل ثبوت ضبط کئے گئے ہیں۔ دسمبر 2022 میں، سی بی آئی نے ایک ایف آئی آر درج کی اور اس وقت زیورات کی فرم پر بھی چھاپہ مارا، جس سے بینک فراڈ سے متعلق کاغذ کے کئی ٹکڑے برآمد ہوئے۔ ایشور لال جین لالوانی این سی پی پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما تھے اور شرد پوار کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے لیے جانا جاتا تھا۔ درج شدہ ایف آئی آر کے مطابق، تینوں ملزمان کمپنیوں نے مبینہ طور پر 1000000 روپے کا سامان فروخت کیا۔ 2010-11 سے 2017-18 کے دوران، ایک پارٹنرشپ فرم نے 10,187 کروڑ روپے کا سامان خریدا۔ 9,925 کروڑ۔ فرانزک آڈٹ کی درخواستوں کے باوجود، کمپنی راجمل لکھی چند کی مالی معلومات مبینہ طور پر پروموٹرز کی طرف سے فراہم نہیں کی گئیں۔ بینک نے الزام لگایا تھا کہ ملزمان نے ملی بھگت سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دیں، جن میں جعلی مالیاتی بیانات جمع کروا کر اور فرضی لین دین کرنا شامل ہے۔

سارا معاملہ قرض کی نادہندہی سے متعلق ہے۔ بینک نے شکایت میں الزام لگایا کہ گروی رکھی ہوئی جائیدادیں اس کی اجازت کے بغیر فروخت کی گئیں، جس کے نتیجے میں دیے گئے قرض کے خلاف تحفظ کا نقصان ہوا اور قرض کی وصولی کو شدید خطرہ لاحق ہوگیا۔ بینک نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزم فرموں نے ایس بی آئی سے کریڈٹ کی سہولیات حاصل کیں لیکن غیر الہی مقاصد کے لیے انہیں موڑ کر اپنے عمل کا غلط استعمال کیا۔ قرضوں کے کھاتے نان پرفارمنگ اثاثوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔

جرم

ممبئی : آگری پاڑہ ہائی پروفائل رہائش گاہ میں بڑے پیمانے پر ایم ڈی ڈرگس ریکیٹ کا پردہ فاش، ملزمین کی تفتیش مبینہ بنگلہ دیشی کا بھی شبہ، 51 کروڑ کی ایم ڈی ضبط

Published

on

ARRESTED

ممبئی : ممبئی انٹی نارکوٹکس سیل ششی کانت جگدالے کی قیادت میں کاندیوالی اے این سی یونٹ نے منشیات سازی کے ایک بڑے ریکیٹ کا پردہ فاش کیا۔ ملزمین مبینہ طور پر آگری پاڑہ میں ایک ہائی پروفائل رہائشی عمارت کے ایک کمرے میں ایم ڈی ڈرگس تیار کر رہے تھے۔آپریشن کے دوران، پولیس نے تقریباً 51 کروڑ روپے مالیت کا 14 کلو گرام ایم ڈی اور مائع ایم ڈی ضبط کیا۔ پولیس نے ملزمان سے ایک پستول اور 19 زندہ کارتوس بھی برآمد کرلیں۔ اس معاملے میں کل تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ان ملزمین میں سے ایک کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ ممبئی شہر میں یہ ملزمین ایم ڈی سازی کیا کرتے تھے۔ ایک ملزم کے پاس سے پستول کی برآمدگی بھی ہوئی ہے۔ اس نے یہ پستول کہاں سے لائی تھی, اس کی بھی تفتیش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دستاویزات کی بھی جانچ جاری ہے اور یہ بھی معلوم کیا جارہا ہے کہ آیا یہ مبینہ بنگلہ دیشی تو نہیں ہے۔ ممبئی انٹی نارکوٹکس سیل کے ڈی سی پی نوناتھ ڈھولے نے کہا کہ پولس ہر پہلو پر اس معاملہ کی جانچ کر رہی ہے۔ جبکہ پولس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ جس میں 51 کروڑ مالیت کی ایم ڈی اور مائع ایم ڈی برآمد کر لی گئی ہے۔ اس نیٹ ورک میں کتنے افراد ملوث ہے, اس کی بھی تفتیش جاری ہے۔ پولس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ یہ کارروائی ممبئی پولس کمشنر دیوین بھارتی کی ایما پر اے این سی کے ڈی سی پی نوناتھ ڈھولے نے انجام دی ہے۔ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کی شناخت محمد شعیب شوکت علی منصوری ۳۱ سالہ (یاسمین ٹاور)، سفیان سلیم منصوری ۲۸ سالہ اور رینا اختر دختر اشرف الاسیکدار ۲۲ سالہ کے طور پر ہوئی ہے۔

Continue Reading

(جنرل (عام

مشرقی مہاراشٹر کے چندر پور ضلع کے سب سے زیادہ شیروں کے گھنے علاقے میں ایک شیر نے ایک ہی حملے میں چار خواتین کو ہلاک کر دیا۔

Published

on

Tiger

چندر پور : مہاراشٹر کے چندر پور کے گنجواہی گاؤں کی شیرنی نے چار خواتین کو مار ڈالا۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق یہ خواتین جمعہ کی صبح ٹینڈو کے پتے لینے جنگل گئی تھیں کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ چندر پور کی سندواہی تحصیل تاڈوبا ٹائیگر پروجیکٹ کے قریب ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اکثر وائلڈ لائف آتے ہیں۔ ان چار اموات سے اس سال چندر پور ضلع میں انسانی وجنگلی حیات کے تنازعہ میں مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق ناگپور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سندھواہی تحصیل کے گنجے واہی جنگلاتی علاقے میں شیرنی نے چار خواتین پر حملہ کیا۔ گاؤں کی چار خواتین جمعہ کی صبح ٹینڈو کے پتے لینے جنگل گئی تھیں۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل پر انحصار کرتے ہیں۔ خواتین کی شناخت کاودوبائی داداجی موہورلے (45)، انوبائی داداجی موہورلے (46)، سنگیتا سنتوش چوہدری (36) اور سنیتا کوشک موہورلے (33) کے طور پر ہوئی ہے۔ جنگلات کے حکام نے بتایا کہ شیرنی کا چار خواتین پر حملہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ انہیں شبہ تھا کہ شیرنی نے خود کو بچانے یا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ایک کر کے خواتین پر حملہ کیا ہو گا۔ اس واقعہ سے گنجواہی علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا اور محکمہ جنگلات کے خلاف عوام میں ایک بار پھر غصہ پیدا ہوا۔

سندھواہی رینج فاریسٹ آفیسر انجلی سیانکر نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس اور فاریسٹ حکام فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات شروع کردی۔ محکمہ جنگلات نے فوری طور پر ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے کا معاوضہ فراہم کیا۔ جنگلاتی علاقوں میں انسانوں اور جانوروں کے تصادم کو کم کرنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ غور طلب ہے کہ پانچ دن پہلے 18 مئی کو ناگبھیڈ تعلقہ میں 55 سالہ ونیتا شنکر یوکی کو ٹندو کے پتے جمع کرنے کے دوران ایک شیر نے مار ڈالا تھا۔

Continue Reading

جرم

مغربی بنگال فائرنگ اور بم دھماکہ میں ملوث تین مفرور ملزمین ممبئی سے گرفتار

Published

on

ممبئی : ممبئی کرائم برانچ نے ۷ مئی کو مغربی بنگال ہاوڑا میں فائرنگ اور بم دھماکہ میں مطلوب تین ملزمین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے, مغربی بنگال کے شیبوپور پولس اسٹیشن کی حدود میں فائرنگ کی واردات انجام دی گئی تھی, اس میں مطلوب ملزمین ممبئی کے دیونار ایس آر اے کی بلڈنگ میں روپوش ہے اس بنیاد پر ۲۱ مئی کو کرائم برانچ نے یہاں چھاپہ مار کر تین مفرور ملزمین شمیم احمد عبدالرشید ۴۰ سال، جمیل اختر علی ۴۳ سالہ، آفتاب انور خورشید ۴۴ سالہ کو ممبئی میں گرفتار کر لیا۔ ان مفرور ملزمین پر شیبو پور پولس اسٹیشن میں کئی تقریبا ۵ معاملات بھی درج ہیں, یہ کارروائی ممبئی پولس کمشنر دیوین بھارتی کی ایما پر جوائنٹ پولس کمشنر انیل کنبھارے ڈی سی پی نوناتھ ڈھولے نے انجام دی ہے۔

Continue Reading
Advertisement

رجحان