جرم
ای ڈی نے ہندوستان بھر میں 25 مقامات پر چھاپوں کے بعد 4,000 کروڑ کے گیمنگ اسکام کا پردہ فاش کیا۔ مجرمانہ دستاویزات قبضے میں لے لیتا ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کو ملک بھر میں 25 مقامات پر آن لائن گیمنگ ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کی خلاف ورزیوں پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں۔ ڈائریکٹوریٹ اشیا اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں غیر ملکی رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں اور ہندوستان میں کام کرنے والی ویب سائٹس کے ذریعے بھیجے گئے 4000 کروڑ روپے کی غیر قانونی ترسیلات کی جانچ کر رہا ہے۔ آشیش ککڑ، نیرج بیدی، ارجن اشون بھائی ادھیکاری، ابھیجیت کھوٹے اور ان سے وابستہ افراد/ اداروں سمیت کئی حوالا آپریٹرز سے منسلک احاطے میں تلاشی لی گئی۔ تلاشیوں کے نتیجے میں مجرمانہ دستاویزات اور الیکٹرانک شواہد ضبط ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے تفتیشی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے اپنائے گئے دلچسپ طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کارروائیاں دہلی (11)، گجرات (7)، مہاراشٹرا (4)، مدھیہ پردیش (2) اور آندھرا پردیش (1) میں رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں کے آؤٹ لیٹس پر اور چھوٹے جزیرے والے ممالک جیسے کوراؤ، مالٹا اور قبرص میں کی گئیں۔ . “تاہم، یہ سب پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہندوستانی بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں جن کا آن لائن گیمنگ سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے،” تحقیقاتی ایجنسی نے کہا۔
ای ڈی نے پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ڈمی فرموں کے کھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے ہزاروں کروڑ روپے کی غیر ملکی ترسیلات زر کی تصدیق کرنے والے الیکٹرانک آلات کو بھی ضبط کیا۔ تحقیقات میں فرموں کے 55 بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، جو سامان اور خدمات کی درآمد کے خلاف ترسیلات زر کی آڑ میں آن لائن گیمنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تہہ بندی اور ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کی گئی رقم کو متعدد بینک کھاتوں کے ذریعے روٹ کیا گیا اور آخر کار خدمات اور سامان کی درآمد کے خلاف ترسیل کے مقصد کا جھوٹا اعلان کرکے ہندوستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، “فیما، 1999 کی دفعات کے تحت ریسنگ، گھڑ سواری وغیرہ یا کسی دوسرے شوق سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔” ای ڈی کے مطابق، سیکڑوں کمپنیاں ممتاز افراد نے اپنے ملازمین کے ناموں پر کھولی ہیں تاکہ سامان اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں 4,000 کروڑ روپے کی ترسیلات زر کی تہہ بندی اور بھیجیں۔
اس طرح کی فرم بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کئی پین اور آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹس چلانے کے لیے استعمال ہونے والے موبائل بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اہم افراد فوری میسجنگ ایپس جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل وغیرہ کے لیے بین الاقوامی ورچوئل موبائل نمبر استعمال کر رہے تھے اور اپنی اصلی شناخت چھپانے کے لیے تخلص جیسے پابلو، جان، واٹسن وغیرہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک تفتیشی افسر نے کہا، “تفتیش ایجنسیوں سے بچنے کے لیے، وہ ریموٹ پر مبنی سرورز اور لیپ ٹاپس کا استعمال کر رہے ہیں، جن تک ریموٹ ایکسیس ایپس جیسے اینیڈیسک، ٹیم ناظر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا رہی ہے۔” ہزاروں کروڑ یہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کیے گئے ڈمی فرموں کے اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے جو پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہیں جو گیمنگ سرگرمیوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ روپیہ۔ 19.55 لاکھ نقد، 2695 امریکی ڈالر اور 55 بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔
جرم
ممبئی ایئرپورٹ کسٹمز نے مقابلہ حسن کی رنر اپ ہرشا سنی کو بنکاک سے واپس آنے پر منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار کر لیا۔

ممبئی : مقابلہ حسن کی رنر اپ ہرشا سنی کو ممبئی ہوائی اڈے پر کسٹمز نے 12 کروڑ (تقریباً 1.2 بلین ڈالر) کی منشیات کے ساتھ گرفتار کیا۔ سنی بنکاک سے ممبئی پہنچے۔ 29 سالہ نوجوان ایک نجی بینک میں ریلیشن شپ منیجر ہے۔ وہ گزشتہ سال مئی میں مسز کیرالہ گلوبل 2025 مقابلے میں رنر اپ تھیں۔ کسٹمز نے بنکاک سے واپسی پر سنی سے تقریباً 12 کلو گرام ہائیڈروپونک گھاس (چرس کی ایک قسم) ضبط کی۔ کسٹم حکام کا الزام ہے کہ وہ چرس اسمگل کر رہی تھی، جس کی مالیت 11.8 کروڑ (تقریباً 1.8 بلین ڈالر) بتائی جاتی ہے۔ سنی نے وضاحت کی کہ ایک شخص نے اس کے سفر کے دوران اس سے دوستی کی اور اسے ہندوستان جانے کے لیے ایک بیگ لے جانے پر راضی کیا۔ بنکاک سے واپسی پر سنی کو صبح 4 بجے کے قریب ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اہلکاروں کو ٹرالی بیگ کے اندر سے چرس کے 12 ویکیوم سیل بند پیکٹ ملے۔ اس کے بعد سنی کو گرفتار کر کے این ڈی پی ایس عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ہرشا سنی کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ وکیل پربھاکر ترپاٹھی نے دعویٰ کیا کہ ان کے مؤکل کو بیگ میں موجود مواد کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظم اسمگلروں کا ایک غیر مشتبہ مسافر کا فائدہ اٹھانے کا ایک کلاسک کیس معلوم ہوتا ہے۔
کسٹم حکام کے مطابق وہ 10 اور 11 جون کی درمیانی شب ایئر انڈیا کی پرواز ٹی جی-351 سے ممبئی پہنچی تھی۔ شک ہونے پر اسے چیک کیا گیا تو اس کے ٹرالی بیگ سے 12 ویکیوم سیل بند پیکٹ برآمد ہوئے جن کی مالیت 11 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا، پیکٹ کھولنے پر ان میں سبز رنگ کی مشکوک چیز برآمد ہوئی۔ این ڈی پی ایس ٹیسٹ کٹ کے ساتھ جانچ کرنے پر، یہ مادہ بھنگ کے خشک پھول اور پھل کی کلیاں پایا گیا، جس کی شناخت ہائیڈروپونک گھاس کے طور پر کی گئی۔ جنوب مشرقی ایشیائی شہر بنکاک اس کے لیے ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروپونک گانجہ ہندوستان سمیت دیگر ممالک کو اسمگل کیا جاتا ہے۔
جرم
ای ڈی نے محمد سلیم ڈولا کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے حصے کے طور پر مہاراشٹر اور گجرات میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔

ممبئی : ایک بڑی کارروائی میں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو مہاراشٹر اور گجرات میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ ای ڈی کے حکام نے بتایا کہ یہ چھاپے منشیات کے اسمگلر محمد سلیم ڈولا کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر مارے گئے تھے، جسے حال ہی میں ترکی سے ہندوستان ڈی پورٹ کیا گیا تھا۔ ای ڈی حکام نے بتایا کہ مرکزی ایجنسی کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد ممبئی اور سورت اور گجرات کے انکلیشور (ضلع بھروچ) میں تقریباً 20 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ ڈولا عرف سلیم اسماعیل ڈولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر مطلوب دہشت گرد داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی ہے اور انسداد منشیات ایجنسیوں نے اس کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کا بین الاقوامی ریکیٹ چلانے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
ڈولا (59) کو اپریل میں ترکی سے ہندوستان واپس لایا گیا تھا اور دہلی ہوائی اڈے پر اترتے ہی اسے نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے بتایا کہ چھاپے کیمیکل سپلائی کرنے والوں، کیمیکل کے کاروبار میں ملوث درمیانی افراد، مصنوعی منشیات میفیڈرون (ایم ڈی) کی تیاری اور تقسیم میں ملوث اسمگلروں، ہوالا آپریٹرز اور منظم منشیات کے سنڈیکیٹس سے حاصل کی گئی رقم سے حاصل کی گئی بے نامی جائیدادوں کے مالکان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس ڈولا اور دیگر کے خلاف ممبئی میں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ اور سائیکو ٹراپک مادوں سے متعلق جرائم کے لیے درج کئی ایف آئی آرز سے منسلک ہے۔
جرم
ممبئی پوائی قتل کیس میں مفرور ملزم گرفتار، ہفتہ قبل تنازع پر غصہ قتل کا شاخسانہ، قتل کے بعد پولس تفتیش میں خلاصہ

ممبئی : ممبئی کرائم برانچ یونٹ ۱۰ نے قتل میں ملوث مفرور ملزم کو سورت گجرات سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پوائی تنگا گاؤں ساکی وہار میں ۲۴ مئی کو ایک ۵۵ سالہ یوسف نامی شخص کی لاش ملی تھی, جسے کسی نے دھاردار ہتھیار سے وار کر کے سینے پر وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولس نے اس معاملہ میں قتل کا کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دیا اور پھر اس معاملہ میں تقریبا ۱۰۰ سی سی ٹی وی فوٹیج کا معائنہ کیا اور معلوم ہوا کہ گجرات میں قتل کے بعد ملزم فرار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے ملزم کو یہاں سے گرفتار کیا اور مزید کارروائی کے لئے پوائی پولس کے سپرد کر دیا ہے۔ ملزم دیپک عرف دیپا نتھو پرساد ورما ۲۶ سالہ کی یوسف سے کسی بات پر تنازع ہوا, ایک ہفتہ قبل تنازع ہوا تھا جس کا غصہ اس کے دل میں تھا اور اسی نے طیش میں آکر یوسف کو قتل کر دیا اور فرار ہوگیا, پولس نے اس معاملہ میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے کیس حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کارروائی ممبئی پولس کمشنر دیوین بھارتی کی ایما پر ڈی سی پی ڈٹیکشن نوناتھ ڈھولے نے کی ہے۔
-
سیاست2 years agoاجیت پوار کو بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں شرد پوار، انتخابی نشان گھڑی کے استعمال پر پابندی کا مطالبہ، سپریم کورٹ میں 24 اکتوبر کو سماعت
-
ممبئی پریس خصوصی خبر7 years agoمحمدیہ ینگ بوائزہائی اسکول وجونیئرکالج آف سائنس دھولیہ کے پرنسپل پر5000 روپئے کا جرمانہ عائد
-
جرم6 years agoشرجیل امام کی حمایت میں نعرے بازی، اُروشی چوڑاوالا پر بغاوت کا مقدمہ درج
-
جرم6 years agoمالیگاؤں میں زہریلے سدرشن نیوز چینل کے خلاف ایف آئی آر درج
-
سیاست10 months agoمہاراشٹر سماجوادی پارٹی میں رئیــس شیخ کا پتا کٹا، یوسف ابراہنی نے لی جگہ
-
(جنرل (عام11 months agoمالیگاؤں دھماکہ کیس میں سادھوی پرگیہ ٹھاکر اور کرنل پروہت سمیت تمام 7 ملزمین بری، فیصلے کے بعد بی جے پی نے کانگریس کے خلاف کھول دیا محاذ
-
خصوصی6 years agoریاست میں اسکولیں دیوالی کے بعد شروع ہوں گے:وزیر تعلیم ورشا گائیکواڑ
-
جرم6 years agoبھیونڈی کے مسلم نوجوان کے ناجائز تعلقات کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی کلمب گاؤں کی بیٹی
