جرم
ای ڈی نے ہندوستان بھر میں 25 مقامات پر چھاپوں کے بعد 4,000 کروڑ کے گیمنگ اسکام کا پردہ فاش کیا۔ مجرمانہ دستاویزات قبضے میں لے لیتا ہے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کو ملک بھر میں 25 مقامات پر آن لائن گیمنگ ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کی خلاف ورزیوں پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں۔ ڈائریکٹوریٹ اشیا اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں غیر ملکی رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں اور ہندوستان میں کام کرنے والی ویب سائٹس کے ذریعے بھیجے گئے 4000 کروڑ روپے کی غیر قانونی ترسیلات کی جانچ کر رہا ہے۔ آشیش ککڑ، نیرج بیدی، ارجن اشون بھائی ادھیکاری، ابھیجیت کھوٹے اور ان سے وابستہ افراد/ اداروں سمیت کئی حوالا آپریٹرز سے منسلک احاطے میں تلاشی لی گئی۔ تلاشیوں کے نتیجے میں مجرمانہ دستاویزات اور الیکٹرانک شواہد ضبط ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے تفتیشی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے اپنائے گئے دلچسپ طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کارروائیاں دہلی (11)، گجرات (7)، مہاراشٹرا (4)، مدھیہ پردیش (2) اور آندھرا پردیش (1) میں رجسٹرڈ آن لائن گیمنگ کمپنیوں کے آؤٹ لیٹس پر اور چھوٹے جزیرے والے ممالک جیسے کوراؤ، مالٹا اور قبرص میں کی گئیں۔ . “تاہم، یہ سب پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہندوستانی بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں جن کا آن لائن گیمنگ سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے،” تحقیقاتی ایجنسی نے کہا۔
ای ڈی نے پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ڈمی فرموں کے کھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے ہزاروں کروڑ روپے کی غیر ملکی ترسیلات زر کی تصدیق کرنے والے الیکٹرانک آلات کو بھی ضبط کیا۔ تحقیقات میں فرموں کے 55 بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، جو سامان اور خدمات کی درآمد کے خلاف ترسیلات زر کی آڑ میں آن لائن گیمنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تہہ بندی اور ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کی گئی رقم کو متعدد بینک کھاتوں کے ذریعے روٹ کیا گیا اور آخر کار خدمات اور سامان کی درآمد کے خلاف ترسیل کے مقصد کا جھوٹا اعلان کرکے ہندوستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، “فیما، 1999 کی دفعات کے تحت ریسنگ، گھڑ سواری وغیرہ یا کسی دوسرے شوق سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔” ای ڈی کے مطابق، سیکڑوں کمپنیاں ممتاز افراد نے اپنے ملازمین کے ناموں پر کھولی ہیں تاکہ سامان اور خدمات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی آڑ میں 4,000 کروڑ روپے کی ترسیلات زر کی تہہ بندی اور بھیجیں۔
اس طرح کی فرم بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کئی پین اور آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹس چلانے کے لیے استعمال ہونے والے موبائل بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اہم افراد فوری میسجنگ ایپس جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل وغیرہ کے لیے بین الاقوامی ورچوئل موبائل نمبر استعمال کر رہے تھے اور اپنی اصلی شناخت چھپانے کے لیے تخلص جیسے پابلو، جان، واٹسن وغیرہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک تفتیشی افسر نے کہا، “تفتیش ایجنسیوں سے بچنے کے لیے، وہ ریموٹ پر مبنی سرورز اور لیپ ٹاپس کا استعمال کر رہے ہیں، جن تک ریموٹ ایکسیس ایپس جیسے اینیڈیسک، ٹیم ناظر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا رہی ہے۔” ہزاروں کروڑ یہ گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے عوام سے جمع کیے گئے ڈمی فرموں کے اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے جو پراکسی افراد کے نام پر کھولے گئے ہیں جو گیمنگ سرگرمیوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ روپیہ۔ 19.55 لاکھ نقد، 2695 امریکی ڈالر اور 55 بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔
جرم
مہاراشٹر کے چندر پور ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ… ٹیکس بچانے کے لیے ایک منی ٹرک ٹول ملازم کے اوپر چڑھ گیا، پورا واقعہ سی سی ٹی وی میں ہوگیا قید۔

چندر پور : مہاراشٹر کے چندر پور ضلع میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک منی ٹرک ڈرائیور نے ٹول ٹیکس سے بچنے کی کوشش میں ٹول پلازہ کے ملازم کو اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ یہ سارا واقعہ ٹول پلازہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگیا۔ واقعے کے فوری بعد زخمی ملازم کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 307 (قتل کی کوشش) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس ٹیمیں اس کی تلاش کر رہی ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور ٹول انتظامیہ نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کی جا رہی ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
حملے میں زخمی ہونے والے ملازم کی شناخت 27 سالہ سنجے ارون ونجھارے کے نام سے ہوئی ہے، جو ٹول پلازہ پر کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ انہیں آئی سی یو میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ٹول پلازہ کے قریب نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں واضح طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملازم سنجے نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور سیدھا گاڑی اس میں گھس گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی جان بوجھ کر ٹول ورکر پر چڑھائی گئی۔ ملزم ڈرائیور کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
جرم
میٹھی ندی صاف صفائی بے ضابطگی ڈینو موریہ سمیت ۱۵مقامات پر ای ڈی کی کارروائی

ممبئی : ممبئی میٹھی ندی صاف صفائی میں بے ضابطگی اور بدعنوانی کے معاملہ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی ) نے ممبئی سمیت ۱۵ مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ ممبئی اور کوچی میں ای ڈی نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کیس سے متعلق کئی اہم دستاویزات بھی ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ای ڈی نے فلم اداکار ڈینوموریہ کے گھر پر بھی چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ ای او ڈبلیو نے اس معاملہ میں پہلی ایف آئی آر درج کی, جس کے بعد اب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی متوازی انکوائری شروع کر دی ہے۔ ای ڈی نے یہ کارروائی پی ایم ایل اے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی ہے, ڈینو موریہ کا بھی اس بے ضابطگی میں ملوث ہونے پر ای او ڈبلیو نے اس سے اور اس کے بھائی سے بھی باز پرس کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈینو موریہ اور کیتین شیوسینا لیڈر ادیتہ ٹھاکرے کے قریبی ہے اب ڈینو کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ممبئی میں میٹھی ندی بدعنوانی اور بے ضابطگی کے معاملے میں ای او ڈبلیو کو کئی اہم دستاویزات اور ثبوت ملے ہیں۔ اس لئے اب اس معاملہ میں فنڈنگ کا استعمال اور غیر قانونی طریقے سے ٹینڈر حصولیابی کے معاملہ میں ای ڈی نے بھی اپنی کارروائی شروع کردی ہے۔ ای ڈی کی کارروائی کے زد میں شیوسینا کے کئی لیڈران بھی ہے, کیونکہ میٹھی ندی بدعنوانی گھپلے کے دوران بی ایم سی پر شیوسینا کی ہی حکمرانی تھی, اس لیے تفتیش کا دائرہ کار شیوسینا لیڈران پر مرکوز ہو گیا ہے۔ ممبئی میں میٹھی ندی بدعنوانی کے کیس میں ای او ڈبلیو نے بھی اپنی کارروائی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ اس معاملہ میں ای ڈی کی انٹری کے بعد مزید انکشافات ہونے کی امید ہے۔ ای او ڈبلیو نے اس معاملہ اب تک ۱۳ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے۔ اس میں بی ایم سی افسران سمیت سیاسی لیڈران بھی ای ڈی کے رڈار پر ہے۔
جرم
ممبئی سائبر سیل نے 1.29 کروڑ روپے محفوظ کیا

ممبئی : ممبئی پولیس کے سائبر سیل نے ڈیجیٹل اریسٹ دھوکہ دہی کے معاملہ میں 1.29 کروڑ روپے متاثرین کے محفوظ کئے ہیں۔ ممبئی کرائم برانچ کو ہیلپ لائن 1930 پر متعدد شکایات موصول ہوئی تھی جس میں سائبر دھوکہ دہی کی شکایت موصول ہوئی تھی ولے پارلے میں ایک 73 سالہ ڈاکٹر نے ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائی تھی۔ بزرگ کو ویڈیو کال پر پولیس افسر اور جج بن کر کال کیا تھا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے نقدی نکالی گئی تھی اس معاملہ میں بینک اکاؤنٹ سے 2 جون سے 4 جون تک پانچ مرتبہ رقومات کی منتقلی کی گئی اور 2.89 کروڑ روپے منتقلی کئے گئے پولیس نے اس معاملہ میں شکایت درج کرنے کے بعد این سی آر پی پورٹل پر شکایت کی اور بینک کے نوڈل افسر نے سائبر جرم میں 1.29 کروڑ روپے بینک کھاتے میں ہی منجمد کر دئیے یہ کارروائی ممبئی پولیس کمشنر دیوین بھارتی، جوائنٹ پولیس کمشنر کرائم لکمی گوتم، ڈی سی پی پرشوتم کراڈ کی رہنمائی میں کی گئی۔
-
سیاست8 months ago
اجیت پوار کو بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں شرد پوار، انتخابی نشان گھڑی کے استعمال پر پابندی کا مطالبہ، سپریم کورٹ میں 24 اکتوبر کو سماعت
-
ممبئی پریس خصوصی خبر6 years ago
محمدیہ ینگ بوائزہائی اسکول وجونیئرکالج آف سائنس دھولیہ کے پرنسپل پر5000 روپئے کا جرمانہ عائد
-
سیاست5 years ago
ابوعاصم اعظمی کے بیٹے فرحان بھی ادھو ٹھاکرے کے ساتھ جائیں گے ایودھیا، کہا وہ بنائیں گے مندر اور ہم بابری مسجد
-
جرم5 years ago
مالیگاؤں میں زہریلے سدرشن نیوز چینل کے خلاف ایف آئی آر درج
-
جرم5 years ago
شرجیل امام کی حمایت میں نعرے بازی، اُروشی چوڑاوالا پر بغاوت کا مقدمہ درج
-
خصوصی5 years ago
ریاست میں اسکولیں دیوالی کے بعد شروع ہوں گے:وزیر تعلیم ورشا گائیکواڑ
-
جرم5 years ago
بھیونڈی کے مسلم نوجوان کے ناجائز تعلقات کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی کلمب گاؤں کی بیٹی
-
قومی خبریں6 years ago
عبدالسمیع کوان کی اعلی قومی وبین الاقوامی صحافتی خدمات کے پیش نظر پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا